證券代碼：600184    股票簡(jiǎn)稱：光電股份    編號(hào)：臨2019-14
                北方光電股份有限公司

        第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    1、北方光電股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和公司《章程》的規(guī)定。

    2、會(huì)議于2019年4月12日以電子郵件、傳真、電話及專人送達(dá)書面通知的方式告知各位董事。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式于2019年4月22日在公司會(huì)議室召開。

    3、會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人。其中參加現(xiàn)場(chǎng)表決的董事5人，參加通訊表決的董事3人。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    會(huì)議由董事長(zhǎng)李克炎先生主持。本次董事會(huì)會(huì)議以記名投票的方式審議了以下議案：

  1、審議通過《2019年第一季度報(bào)告》

  本議案以8票同意獲得通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

  2、審議通過《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

  本議案以8票同意獲得通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  內(nèi)容詳見于同日披露的臨2019-15號(hào)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
  特此公告。

                                          北方光電股份有限公司董事會(huì)
                                              二○一九年四月二十三日