證券代碼：600552          證券簡稱：凱盛科技      公告編號：2019-025

              凱盛科技股份有限公司

  關(guān)于向間接控制人提供反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    一、關(guān)聯(lián)交易概述

  本次關(guān)聯(lián)交易是偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易。

  為實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，近兩年公司先后投資幾個大項目，為確保投資項目順利實施，凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）在交通銀行蚌埠分行申請項目貸款2.7億元，關(guān)聯(lián)方凱盛科技集團有限公司（以下簡稱“凱盛集團”）應(yīng)我公司請求，為該筆貸款提供信用擔(dān)保。為保障關(guān)聯(lián)方擔(dān)保貸款債權(quán)的實現(xiàn)，我公司擬以持有的深圳國顯科技有限公司75.58%的股權(quán)質(zhì)押給凱盛集團作為反擔(dān)保。

  凱盛科技集團有限公司系我公司的間接控制人，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  本事項尚需提交股東大會審議。

    二、關(guān)聯(lián)方基本情況

  （一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

  凱盛集團系公司的間接控制人，其直接持有公司1％股權(quán)，受安徽華光光電材料科技集團有限公司委托管理本公司21.83％的股權(quán)，通過中建材蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計研究院有限公司間接持有本公司4.39％的股權(quán)，合并持有本公司股權(quán)為27.22％。

  （二）關(guān)聯(lián)方基本情況

  名稱：凱盛科技集團有限公司

  注冊資本：315447.79萬元

  法定代表人：彭壽

  企業(yè)住所：北京市海淀區(qū)紫竹院南路2號

  經(jīng)營范圍：建筑材料及輕工成套設(shè)備的研制、銷售；輕工新技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、
咨詢、服務(wù)及相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；工程設(shè)計、咨詢。招標(biāo)代理業(yè)務(wù)；綠色能源科技產(chǎn)品的應(yīng)用研究和生產(chǎn)；綠色能源項目的咨詢、設(shè)計、節(jié)能評估和建設(shè)工程總承包；新能源領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)，新能源及節(jié)能產(chǎn)品開發(fā)、推廣應(yīng)用、安裝；太陽能建筑一體化房屋構(gòu)件、集成房屋、新型房屋的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、組裝、銷售及安裝等。

    三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

  公司因投資項目建設(shè)資金需要，在交通銀行蚌埠分行申請項目貸款2.7億元，請求關(guān)聯(lián)方為該筆貸款提供信用擔(dān)保。為保障關(guān)聯(lián)方擔(dān)保貸款債權(quán)的實現(xiàn)，雙方一致同意公司以持有的深圳國顯科技有限公司75.58%的股權(quán)質(zhì)押給凱盛集團作為反擔(dān)保。

    四、本次關(guān)聯(lián)交易的必要性以及對上市公司的影響

  本次關(guān)聯(lián)交易系公司經(jīng)營發(fā)展中對資金需求所��生的，凱盛集團為公司貸款提供擔(dān)保，是對公司生產(chǎn)發(fā)展的支持，公司為其提供反擔(dān)保是合理的，必要的。該事項不會對公司的正常經(jīng)營造成不利影響。

    五、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

  （一）董事會審議情況

  2019年4月29日，公司第七屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于向間接控制人提供反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案》。關(guān)聯(lián)董事夏寧、倪植森、解長青、王偉已按有關(guān)規(guī)定回避表決。會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過了該議案。

  （二）獨立董事的獨立意見

  獨立董事對本次關(guān)聯(lián)反擔(dān)保事項進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意提交本次董事會審議，并發(fā)表獨立意見如下：同意公司對間接控制人凱盛科技集團有限公司就公司向交通銀行蚌埠分行申請借款2.7億元提供的擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保。我們認(rèn)為本次反擔(dān)保有利于公司借款的正常開展，沒有損害公司及中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易事項審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定，同意將本關(guān)聯(lián)交易議案提交公司股東大會審議。

六、備查文件
1、第七屆董事會第三次會議決議；
2、獨立董事的事前認(rèn)可意見；
3、獨立董事的獨立意見；
4、股權(quán)質(zhì)押合同。
特此公告。

                                凱盛科技股份有限公司董事會
                                      2019年4月30日