證券代碼：600397            股票簡稱：安源煤業(yè)                編號：2019-029
公司債券代碼：122381        公司債券簡稱：安債暫停

          安源煤業(yè)集團股份有限公司

        第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    安源煤業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第二次會議于2019年4月19日以傳真或電子郵件方式通知，并于2019年4月26上午9:00以通訊方式召開。本次會議應到監(jiān)事5人，實到5人。會議由監(jiān)事會主席林國堯先生主持，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律的要求。本次會議認真討論和審議了會議議程事項，并對有關(guān)議案進行了書面記名投票表決，審議并通過了如下議案：

    一、審議并通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

    公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件的規(guī)定和要求進行的合理變更，決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

    二、審議并通過了《關(guān)于公司2019年第一季度報告的議案》，其中5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

    監(jiān)事會同意公司編制的2019年第一季度報告。

    特此公告。

                                    安源煤業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會

                                            2019年4月27日