證券代碼：600397            股票簡(jiǎn)稱(chēng)：安源煤業(yè)                編號(hào)：2019-029
公司債券代碼：122381        公司債券簡(jiǎn)稱(chēng)：安債暫停

          安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

        第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2019年4月19日以傳真或電子郵件方式通知，并于2019年4月26上午9:00以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林國(guó)堯先生主持，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律的要求。本次會(huì)議認(rèn)真討論和審議了會(huì)議議程事項(xiàng)，并對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行了書(shū)面記名投票表決，審議并通過(guò)了如下議案：

    一、審議并通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，其中5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件的規(guī)定和要求進(jìn)行的合理變更，決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

    二、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2019年第一季度報(bào)告的議案》，其中5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    監(jiān)事會(huì)同意公司編制的2019年第一季度報(bào)告。

    特此公告。

                                    安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                            2019年4月27日