安泰科技股份有限公司

            2018年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

  1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

  2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

  3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

    一、會議召開和出席情況

  1、現(xiàn)場會議時間：2019年5月21日（周二）下午14:30

  網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00中的任意時間。

  召開地點：公司會議室

  召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

  會議召集人：公司董事會。本次會議的召開已經(jīng)公司第七屆董事會第十次會議審議通過了召開本次股東大會的議案。

  現(xiàn)場會議主持人：公司董事長李軍風(fēng)先生。

  本次股東大會會議召開符合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  2、會議出席情況

  出席本次股東大會的股東及股東代理人共計10人，代表股份446,582,490股，占公司總股份的43.5262%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.5262%。


  出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計6人，代表股份445,744,643股，占公司總股份的43.4446%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.4446%；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：

  通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份837,847股，占公司總股份的0.0817%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0817%。

  （3）參加投票的中小投資者情況（中小股東指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）：

  通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人9人，代表股份82,215,766股，占公司總股份的8.0132%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的8.0132%。

  其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人5人，代表股份81,377,919股，占公司總股份的7.9315%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.9315%。

  通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份837,847股，占公司總股份的0.0817%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0817%。

  3、會議出席人員：公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員，律師。

    二、議案審議表決情況

  本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過了如下議案：

    1、《公司2018年年度報告》；

  同意446,568,890股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9970%；反對13,600股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0030%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份的0%。表決結(jié)果同意票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)，本議案獲表決通過。

  其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

  同意82,202,166股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9835%；反對13,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0165%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  同意446,568,890股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9970%；反對13,600股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0030%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份的0%。表決結(jié)果同意票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)，本議案獲表決通過。

  其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

  同意82,202,166股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9835%；反對13,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0165%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
  具體內(nèi)容詳見《安泰科技股份有限公司2018年年度報告》之“第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析”，及“第九節(jié)公司治理”的“五、報告期內(nèi)獨立董事履行職責(zé)的情況”、“六、董事會下設(shè)專門委員會在報告期內(nèi)履行職責(zé)情況”等章節(jié)內(nèi)容。

    3、《公司2018年度財務(wù)決算報告》；

  同意446,568,890股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9970%；反對13,600股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0030%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份的0%。表決結(jié)果同意票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)，本議案獲表決通過。

  其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

  同意82,202,166股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9835%；反對13,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0165%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
    4、《公司2018年度利潤分配議案》；

  同意446,568,890股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9970%；反對13,600股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0030%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份的0%。表決結(jié)果同意票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)，本議案獲表決通過。


  同意82,202,166股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9835%；反對13,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0165%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
    5、《公司關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

  同意446,568,890股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9970%；反對13,600股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0030%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份的0%。表決結(jié)果同意票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)，本議案獲表決通過。

  其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

  同意82,202,166股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9835%；反對13,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0165%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
    6、《公司關(guān)于與控股股東及其下屬子公司2019年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生總金額預(yù)計的議案》；

  同意82,202,166股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9835%；反對13,600股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0165%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份的0%。表決結(jié)果同意票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)，本議案獲表決通過。

  其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

  同意82,202,166股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9835%；反對13,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0165%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
  （本議案內(nèi)容屬于關(guān)聯(lián)交易事項，公司控股股東中國鋼研科技集團有限公司及其一致行動人回避表決。）


  同意446,568,890股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.9970%；反對13,600股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0030%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份的0%。表決結(jié)果同意票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)，本議案獲表決通過。

  其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

  同意82,202,166股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9835%；反對13,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0165%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
    8、以累積投票方式表決通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》；

  8.1選舉畢林生先生為公司第七屆董事會非獨立董事

  同意446,568,390股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份的0%。表決結(jié)果同意票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)，本議案獲表決通過。

  其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

  同意82,201,666股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2019年2月20日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有限公司第七屆董事會第三次臨時會議決議公告》。

    三、律師出具的法律意見

  1、律師事務(wù)所名稱：北京海潤天睿律師事務(wù)所

  2、律師姓名：李冬梅、井泉

  3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人
司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    四、備查文件

  1、安泰科技股份有限公司2018年度股東大會決議；

  2、北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于安泰科技股份有限公司2018年度股東大會的法律意見書。

  特此公告。

                                安泰科技股份有限公司董事會
                                      2019年5月22日