證券代碼：000969                證券簡稱：安泰科技              公告編號(hào)：2019-022
                安泰科技股份有限公司

              關(guān)于董事會(huì)秘書辭職的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事會(huì)秘書張晉華先生提交的書面辭職報(bào)告。張晉華先生因工作需要和個(gè)人原因，請求辭去公司第七屆董事會(huì)秘書職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該辭職申請自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效，辭職后張晉華先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，專注于負(fù)責(zé)公司參股設(shè)立的啟賦安泰新材料并購基金工作。

    截止本公告日，張晉華先生持有公司股票141,780股，原定任期為2018年1月18日至2021年1月18日，其所持股份將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》，在其就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)，繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定：

    1、每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；

    2、離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份；

    3、《公司法》對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。

    張晉華先生在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間勤勉盡責(zé)、忠誠履職，參與并主導(dǎo)公司資本運(yùn)作、收購兼并、合資合作等工作。曾多次獲得媒體評(píng)選的上市公司“金牌董秘”、“百佳董秘”和“中國上市公司口碑榜最佳董秘”稱號(hào)。在公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)和制定并實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略過程中發(fā)揮了重要作用，公司董事會(huì)對(duì)張晉華先生任職期間做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！同時(shí)，張晉華先生為了更好實(shí)現(xiàn)個(gè)人理想和事業(yè)抱負(fù)，決定投身新材料、新能源領(lǐng)域的海內(nèi)外投資與并購
整合業(yè)務(wù)，我們預(yù)祝張晉華先生在更廣闊的天地中展現(xiàn)個(gè)人價(jià)值，為安泰科技做出更大貢獻(xiàn)。

    根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司在未正式聘任新的董事會(huì)秘書期間，暫由公司董事長李軍風(fēng)先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定，盡快完成董事會(huì)秘書的選聘工作。

    特此公告。

                                            安泰科技股份有限公司董事會(huì)
                                                  2019年4月30日