證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-30 中信國安信息產業股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會不存在否決提案的情形。 2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 1. 召開時間： 現場會議召開時間為：2020 年 6 月 24 日 14:00 網絡投票時間為：2020 年 6 月 24 日 其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020 年 6月 24 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的 具體時間為：2020 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。 2.召開地點：國安大廈三層會議室（北京市朝陽區關東店北街 1 號） （注：因處于疫情防控期間，根據北京市相關通知要求，為防止人員匯聚和集中，現場會議與會人員疏散至公司各獨立辦公室和會議室，采用網絡視頻連接主會場的方式進行） 3.召開方式：現場投票與網絡投票相結合 4.召集人：本公司董事會 5.主持人：羅寧董事長 6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。 7.參加本次現場會議及網絡投票的股東（代理人）共計 47 人，代表股份1,487,611,639 股，占公司有表決權總股份的 37.9510％。其中，出席現場會議的股東（代理人）3 人，代表股份 1,432,264,562 股，占有表決權總股份的 36.5390％，通過網絡投票的股東44人，代表股份55,347,077股，占有表決權總股份的1.4120％。 8.公司部分董事、監事及公司聘請的北京李偉斌律師事務所律師出席了本次股東大會，公司高級管理人員列席了本次股東大會。 二、提案審議表決情況 1.總體表決情況 大會以現場表決結合網絡投票的方式審議了如下提案，全部提案審議通過： 議案 1 公司 2019 年度董事會工作報告 同意 1,485,773,439 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8764％；反對 1,316,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0885％；棄權 521,400 股（其中，因未投票默認棄權 93,900 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0350％。 議案 2 公司 2019 年度監事會工作報告 同意 1,485,773,239 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8764％；反對 1,317,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0885％；棄權 521,400 股（其中，因未投票默認棄權 93,900 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0350％。 議案 3 公司 2019 年度財務決算報告 同意 1,485,773,439 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8764％；反對 1,316,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0885％；棄權 521,400 股（其中，因未投票默認棄權 93,900 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0350％。 議案 4 公司 2019 年度利潤分配議案 同意 1,486,059,739 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8957％；反對 1,320,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0888％；棄權 231,400 股（其中，因未投票默認棄權 93,900 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0156％。 議案 5 公司 2019 年年度報告及摘要 同意 1,485,770,139 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8762％；反對 1,316,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0885％；棄權 524,700 股（其中，因未投票默認棄權 93,900 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0353％。 議案 6 關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 年財務報 告審計機構的議案 同意 1,485,773,739 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8765％；反對 1,316,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0885％；棄權 521,400 股（其中，因未投票默認棄權 93,900 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0350％。 議案 7 關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 年內部控 制審計機構的議案 同意 1,486,085,539 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8974％；反對 1,294,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0870％；棄權 231,400 股（其中，因未投票默認棄權 93,900 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0156％。 議案 8 關于公司 2020 年度日常關聯交易預計的議案 議案 8.01 關于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務、外包服務、市場推廣服務、短信群發服務的議案 同意 57,678,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 97.5563％；反對 1,307,300 股，占出席會議所有股東所持股份的 2.2111％；棄權 137,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.2326％。 議案 8.02 關于公司向中信保誠人壽保險有限公司提供呼叫中心業務、電話 中心外包服務的議案 同意 57,678,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 97.5563％；反對 1,307,300 股，占出席會議所有股東所持股份的 2.2111％；棄權 137,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.2326％。 議案 8.03 關于公司向中信建設有限責任公司提供安哥拉 KK 項目服務的議 案 同意 57,678,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 97.5563％；反對 1,307,300 股，占出席會議所有股東所持股份的 2.2111％；棄權 137,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.2326％。 議案 8.04 關于公司向中信國安第一城國際會議展覽有限公司提供弱電工程 服務的議案 同意 57,678,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 97.5563％；反對 1,307,300 股，占出席會議所有股東所持股份的 2.2111％；棄權 137,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.2326％。 議案 8.05 關于公司向長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司提供技術服務、 OTT 增值業務服務的議案 同意 1,486,185,839 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9042％；反對 1,288,300 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0866％；棄權 137,500 股（其中， 因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0092％。 議案 8.06 關于公司向瀏陽國安廣電寬帶網絡有限責任公司提供技術服務、OTT 增值業務服務的議案 同意 1,486,207,639 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9056％；反對 1,266,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0851％；棄權 137,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0092％。 議案 8.07 關于公司向湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司提供技術服務、 OTT 增值業務服務的議案 同意 1,486,185,839 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9042％；反對 1,288,300 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0866％；棄權 137,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0092％。 議案 8.08 關于公司接受湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司提供市場推 廣服務的議案 同意 1,486,185,839 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9042％；反對 1,288,300 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0866％；棄權 137,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0092％。 議案 8.09 關于公司接受中企網絡通信技術有限公司提供租賃服務的議案 同意 57,697,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 97.5884％；反對 1,288,300 股，占出席會議所有股東所持股份的 2.1790％；棄權 137,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.2326％。 議案 8.10 關于公司向湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司采購智能終端 機頂盒的議案 同意 1,486,182,639 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9039％；反對 1,291,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0868％；棄權 137,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0092％。 議案 8.11 關于公司與北京盛世輝科技有限公司合作電商業務的議案 同意 1,486,185,839 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9042％；反對 1,288,300 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0866％；棄權 137,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0092％。 議案 8.12 關于公司與中信集團有限公司及其子公司、中信國安集團有限公 司及其子公司發生的日常關聯交易 同意 57,671,994 股，占出席會議所有股東所持股份的 97.5453％；反對 1,313,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 2.2221％；棄權 137,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.2326％。 議案9關于為控股子公司北京鴻聯九五信息產業有限公司在華夏銀行貸款提供擔保的議案 同意 1,486,163,539 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9027％；反對 1,310,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0881％；棄權 137,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0092％。 議案 10 關于為控股子公司海南高發置業投資有限公司提供擔保的議案 同意 1,486,163,539 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9027％；反對 1,310,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0881％；棄權 137,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0092％。 2.持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東表決情況： 議案 4 公司 2019 年度利潤分配議案 同意 57,571,394 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.3751％；反對 1,320,500