證券代碼：600096 證券簡(jiǎn)稱：云天化 公告編號(hào)：臨 2020-093 云南云天化股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會(huì)召開日期：2020年9月2日 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 一、召開會(huì)議的基本情況 （一）股東大會(huì)類型和屆次 2020 年第九次臨時(shí)股東大會(huì) （二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì) （三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開的日期時(shí)間：2020 年 9 月 2 日 9 點(diǎn) 00 分 召開地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室 （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2020 年 9 月 2 日 至 2020 年 9 月 2 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。 （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （七）涉及公開征集股東投票權(quán) 不涉及 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型 序號(hào) 議案名稱 投票股東類型 A 股股東 非累積投票議案 1 關(guān)于新增對(duì)子公司 2020 年度擔(dān)保額度的議案 √ 2 關(guān)于增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 1. 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 議案 1、2 已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）公司臨2020-090 號(hào)、臨 2020-091 號(hào)公告。 2. 特別決議議案：議案 1 3. 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 1、2 4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 2 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司、以化投資有限公司 5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及 三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng) （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行 使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。 （二）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。 （三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 （四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。 四、會(huì)議出席對(duì)象 （一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600096 云天化 2020/8/26 （二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 （三）公司聘請(qǐng)的律師。 （四）其他人員 五、會(huì)議登記方法 公司法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。公司法人股東的授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。個(gè)人股東親 自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證。個(gè)人股東的授權(quán)代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。 六、其他事項(xiàng) 1. 會(huì)期半天，與會(huì)者交通及食宿自理。 2. 會(huì)議聯(lián)系方式 電話號(hào)碼：0871-64327177 傳真號(hào)碼：0871-64327155 聯(lián)系人姓名：蘇 云 徐剛軍 特此公告。 附件：授權(quán)委托書 云南云天化股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 18 日 附件： 授權(quán)委托書 云南云天化股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 9 月 2 日召開的貴公司 2020 年第九次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東賬戶號(hào)： 序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 關(guān)于新增對(duì)子公司 2020 年度擔(dān)保額度的議案 2 關(guān)于增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)： 委托日期： 年 月日 備注： 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“○”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。