證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公告編號：2020-036 江蘇銀河電子股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 江蘇銀河電子股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十次會議，于2020年8月18日以電話、電子郵件的方式發(fā)出會議通知和會議議案，并于2020年8月23日在合肥同智機電辦公大樓四樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開，本次會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由顧革新先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，并以投票表決的方式審議了如下議案： 1、會議審議了《關(guān)于 <江蘇銀河電子股份有限公司 2020 年員工持股計劃（草 案）> 及其摘要的議案》。 經(jīng)審核，監(jiān)事會認為： （1）公司不存在《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱“指導意見”）、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 4 號――員工持股計劃》（以下簡稱“《披露指引 4 號》”）等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止實施員工持股計劃的情形； （2）公司編制《江蘇銀河電子股份有限公司 2020 年員工持股計劃（草案）》 及其摘要的程序合法、有效。員工持股計劃內(nèi)容符合《指導意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定； （3）公司審議本次員工持股計劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制公司員工參與本員工持股計劃的情形，不存在公司向員工持股計劃持有人提供貸款、貸款擔保或任何其他財務(wù)資助的計劃或安排； （4）公司本次員工持股計劃目前擬定的持有人符合《指導意見》及其他法律、 法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合員工持股計劃規(guī)定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。 鑒于關(guān)聯(lián)監(jiān)事李春燕、張家濤對該項議案回避表決，上述監(jiān)事回避表決后，有表決權(quán)的監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會成員二分之一以上，因此，監(jiān)事會決定將本議案直接提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 2、會議審議了《關(guān)于 <江蘇銀河電子股份有限公司 2020 年員工持股計劃管理 辦法> 的議案》。 經(jīng)審核，監(jiān)事會認為： 公司《2020 年員工持股計劃管理辦法》的相關(guān)內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、 《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《披露指引 4 號》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實際情況，能保證公司員工持股計劃的順利實施，確保員工持股計劃規(guī)范運行，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。 鑒于關(guān)聯(lián)監(jiān)事李春燕、張家濤對該項議案回避表決，上述監(jiān)事回避表決后，有表決權(quán)的監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會成員二分之一以上，因此，監(jiān)事會決定將本議案直接提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 特此公告。 江蘇銀河電子股份有限公司監(jiān)事會 2020 年 8 月 23 日