證券代碼：002519 證券簡(jiǎn)稱：銀河電子 公告編號(hào)：2020-030 江蘇銀河電子股份有限公司 第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 江蘇銀河電子股份有限公司（以下或簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十次會(huì) 議通知于 2020 年 7 月 12 日以電話、電子郵件的方式發(fā)出。會(huì)議于 2020 年 7 月 22 日在合肥同智機(jī)電辦公大樓四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 5 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 5 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)張紅先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及議事和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，并以投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案： 一、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》。 《2020 年半年度報(bào)告全文》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 二、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》。 《關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定 信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 江蘇銀河電子股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 22 日