萬里股份2018年年度股東大會決議公告
證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2019-017
重慶萬里新能源股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2019年5月28日
(二) 股東大會召開的地點：北京市豐臺區(qū)郭公莊中街20號院北京方向A座3
樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 5
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 32,200,346
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 21.0065
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由副董事長劉堅先生主持，本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事長莫天全先生、董事劉永剛先生及獨立
董事姬文婷女士因在外出差未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事劉明禮先生及李蕾女士因在外出差未出
席本次會議；
3、董事會秘書出席了本次會議；總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2018年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 32,200,346 100 0 0 0 0
2、議案名稱：關(guān)于2018年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 32,200,346 100 0 0 0 0
3、議案名稱：關(guān)于2018年年度報告全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 32,200,346 100 0 0 0 0
4、議案名稱：關(guān)于2018年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 32,200,346 100 0 0 0 0
5、議案名稱：關(guān)于2018年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 32,200,346 100 0 0 0 0
6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2019年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議
案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 32,200,346 100 0 0 0 0
7、議案名稱：關(guān)于終止投資“萬里巨江馬來西亞800萬只鉛酸蓄電池項目”的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 32,200,346 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
關(guān)于2018年度董事
1 6,799,448 100 0 0 0 0
會工作報告的議案
關(guān)于2018年度監(jiān)事
2 6,799,448 100 0 0 0 0
會工作報告的議案
關(guān)于2018年年度報
3 6,799,448 100 0 0 0 0
告全文及摘要的議案
關(guān)于2018年度利潤
4 6,799,448 100 0 0 0 0
分配預(yù)案的議案
關(guān)于2018年度財務(wù)
5 6,799,448 100 0 0 0 0
決算報告的議案
關(guān)于續(xù)聘公司2019
年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和
6 6,799,448 100 0 0 0 0
內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的
議案
關(guān)于終止投資“萬里
巨江馬來西亞800萬
7 6,799,448 100 0 0 0 0
只鉛酸蓄電池項目”
的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案均為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東及股東代表所持有效表決權(quán)的半數(shù)以上表決通過。
本次會議還聽取了獨立董事2018年度述職報告。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中咨律師事務(wù)所
律師：李廣、蔣紅霞
2、律師見證結(jié)論意見：
萬里公司2018年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、股東大會表決程序和表決結(jié)果等事項符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《實施細(xì)則》及《公司章程的規(guī)定》，本次股東大會出席會議人員資格和召集人資格、股東大會表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
重慶萬里新能源股份有限公司
2019年5月29日
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