證券代碼：600847      證券簡稱：萬里股份      公告編號：2019-013

          重慶萬里新能源股份有限公司

  關(guān)于2018年年度股東大會增加臨時提案的公告
  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。一、  股東大會有關(guān)情況
1.股東大會類型和屆次：

  2018年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2019年5月28日
3.股權(quán)登記日

    股份類別      股票代碼    股票簡稱          股權(quán)登記日

      Ａ股          600847      萬里股份          2019/5/22

二、  增加臨時提案的情況說明
1.提案人：家天下資產(chǎn)管理有限公司
2.提案程序說明

  公司已于2019年4月18日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有10%股份的股東家天下資產(chǎn)管理有限公司，在2019年4月28日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時提案的具體內(nèi)容


  公司于2017年7月25日召開的第八屆董事會第二十四次會議及2017年8月14日召開的2017年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司與巨江電源科技有限公司（以下簡稱“巨江電源”）、重慶德能再生資源股份有限公司（以下簡稱“德能公司”）在馬來西亞吉打州居林高科技園投資建設(shè)“萬里巨江馬來西亞800萬只鉛酸蓄電池項目”。項目總投資額為9,896.17萬美元，其中項目資本金3396.17萬美元（占總投資的34.32%），項目貸款6500萬美元。公司、巨江電源及德能公司在項目公司的持股比例分別為40%、45%和15%，項目資本金由各方按持股比例以現(xiàn)金出資,公司按照持股比例應(yīng)出資1358.47萬美元。

  投資標(biāo)的基本情況如下：

  1、項目名稱：萬里巨江馬來西亞800萬只鉛酸蓄電池項目

  2、項目投資及預(yù)計收益：項目總投資為9,896.17萬美元，其中建設(shè)投資8,331.12萬美元，鋪底流動資金為1,565.05萬美元。預(yù)計實現(xiàn)年銷售收入38,792.98萬美元，年利潤4,249.62萬美元，投資利潤率31.37%。

  3、項目建設(shè)期：項目2017年開始選址、報審、設(shè)計工作，預(yù)計建設(shè)期為22個月，2019年投產(chǎn)。

  4、項目建設(shè)地點及規(guī)模：項目建設(shè)地點為馬來西亞吉打州居林高科技園。項目擬規(guī)劃建筑物占地面積為52095�O，總建筑面積55345�O，建設(shè)單體包括研發(fā)辦公樓，電池生產(chǎn)廠房、塑殼生產(chǎn)廠房、倉庫、危險品倉庫、水泵房、變電站以及門衛(wèi)等，達產(chǎn)后形成年產(chǎn)800萬鉛酸蓄電池生產(chǎn)能力。

  2017年7月25日，公司與巨江電源、德能公司簽訂了《投資合作框架協(xié)議》，于2017年10月31日獲得重慶市商務(wù)委員會《企業(yè)境外投資證書》，該證書兩年內(nèi)有效。

  截止董事會召開日（2019年4月29日），公司、巨江電源、德能公司均未按照《投資合作框架協(xié)議》的約定投入資金。鑒于目前公司實際情況及該項目后期發(fā)展的不確定性，公司擬終止對上述項目的投資。

  終止本次投資，公司無需承擔(dān)任何違約責(zé)任或其他法律責(zé)任，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大不利影響，不會損害公司及全體股東的利益。

  授權(quán)經(jīng)營管理層與合作方簽署相關(guān)終止合作協(xié)議。


  事項不變。
四、  增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。
(一)  現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2019年5月28日14點0分
召開地點：北京市豐臺區(qū)郭公莊中街20號院北京方向A座3樓會議室
(二)  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年5月28日

                  至2019年5月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(三)  股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
(四)  股東大會議案和投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號                  議案名稱

                                                      A股股東

非累積投票議案

1      關(guān)于2018年度董事會工作報告的議案                  √

2      關(guān)于2018年度監(jiān)事會工作報告的議案                  √

3      關(guān)于2018年年度報告全文及摘要的議案                √


4      關(guān)于2018年度利潤分配預(yù)案的議案                    √

5      關(guān)于2018年度財務(wù)決算報告的議案                    √

6      關(guān)于續(xù)聘公司2019年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控          √

      審計機構(gòu)的議案

7      關(guān)于終止投資“萬里巨江馬來西亞800萬只鉛          √

      酸蓄電池項目”的議案

1、各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案1-6于2019年4月18日、議案7于2019年4月30日披露于《上
  海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)
  站上披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3、4、5、6、7
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。

                                    重慶萬里新能源股份有限公司董事會
                                                    2019年4月29日
   報備文件
（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件1：授權(quán)委托書

                        授權(quán)委托書

重慶萬里新能源股份有限公司：

  茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月28日
召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：

序號            非累積投票議案名稱            同意反對  棄權(quán)

  1    關(guān)于2018年度董事會工作報告的議案

  2    關(guān)于2018年度監(jiān)事會工作報告的議案

  3    關(guān)于2018年年度報告全文及摘要的議案

  4    關(guān)于2018年度利潤分配預(yù)案的議案

  5    關(guān)于2018年度財務(wù)決算報告的議案

      關(guān)于續(xù)聘公司2019年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)

  6

      控審計機構(gòu)的議案

      關(guān)于終止投資“萬里巨江馬來西亞800萬只

  7

      鉛酸蓄電池項目”的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年月日

備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。