證券代碼：600847        證券簡稱：萬里股份    公告編號：2018-064

          重慶萬里新能源股份有限公司

      2018年第二次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2018年12月28日
(二)  股東大會召開的地點(diǎn)：重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)路26號公司會議室(三)  出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                    5
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）            32,345,346
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                          21.1011%
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長莫天全先生、副董事長劉堅(jiān)先生因工作原因未能出席并主持本次會議，根據(jù)《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，本次會議由公司董事雷華先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，莫天全先生、劉堅(jiān)先生、葉劍平先生及胡康
  寧先生因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，王濤先生因工作原因未出席本次會議；
3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

股東類型          同意                反對            棄權(quán)

              票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）
  A股      32,345,346      100      0        0      0        0
2、議案名稱：關(guān)于修改《重慶萬里新能源股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的
  議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：


股東類型            同意                反對            棄權(quán)

              票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）
  A股      32,345,346      100      0        0      0        0
3、議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權(quán)

              票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）
  A股      32,345,346      100      0        0      0        0
4、議案名稱：關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)及抵消債權(quán)債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權(quán)

              票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）
  A股        6,944,448      100      0        0      0        0
(二)  涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況


議案      議案名稱              同意              反對            棄權(quán)

序號                        票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）
1    關(guān)于修改公司章程

                        6,944,448    100      0      0      0      0

      的議案

2    關(guān)于修改《重慶萬

      里新能源股份有限

                        6,944,448    100      0      0      0      0

      公司股東大會議事

      規(guī)則》的議案

3    關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事

                        6,944,448    100      0      0      0      0

      薪酬的議案

4    關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股

      權(quán)及抵消債權(quán)債務(wù)  6,944,448    100      0      0      0      0

      暨關(guān)聯(lián)交易的議案

(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會議案1及議案4為特別決議議案，已獲得出席會議的股東及股東代表所持表決權(quán)的2/3以上表決通過。議案4涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東家天下資產(chǎn)管理有限公司及深圳市南方同正投資有限公司已回避表決。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：重慶坤源衡泰律師事務(wù)所
律師：王薇蕾女士及解偉先生
2、律師鑒證結(jié)論意見：

萬里公司2018年第二次臨時股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格和召集人資格以及股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員資格和召集人資格、股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)均合法有效。
四、  備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

                                          重慶萬里新能源股份有限公司
                                                    2018年12月28日