證券代碼：600478        證券簡稱：科力遠    公告編號：2019-026

        湖南科力遠新能源股份有限公司

      2019年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內(nèi)容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年3月5日
(二)  股東大會召開的地點：深圳市南山區(qū)中國儲能大廈41樓科力遠會議室(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                    89
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）          421,923,025
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股

份總數(shù)的比例（%）                                          28.7083
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。本次股東大會由公司董事會召集，董事長鐘發(fā)平先生主持召開。本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式表決，符合《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定。

(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，張聚東先生、楊健先生、徐志豪先生因工作
  原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書鐘弦女士出席會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關于調整公司回購股份事項的議案

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對            棄權

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）
    A股      418,063,09399.08513,859,932  0.9149      0      0
2、議案名稱：關于向參股公司增資暨關聯(lián)交易的議案

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對            棄權

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）
    A股      49,719,65796.34551,885,917  3.6545      0      0
3、議案名稱：關于聘請2018年度財務及內(nèi)部控制審計機構的議案

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對            棄權

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）
    A股      420,037,10899.55301,885,917  0.4470      0      0
4、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對            棄權

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）
    A股      419,972,20899.53761,950,817  0.4624      0      0
(二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱        同意          反對            棄權

序號                  票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）
1      關于調整公司  41,8991.5636  3,859  8.4364      0        0
      回購股份事項  3,848          ,932

      的議案

2      關于向參股公  43,8695.8781  1,885  4.1219      0        0
      司增資暨關聯(lián)  7,863          ,917

      交易的議案


3      關于聘請2018  43,8695.8781  1,885  4.1219      0        0
      年度財務及內(nèi)  7,863          ,917

      部控制審計機

      構的議案

4      關于修訂《公司  43,8095.7362  1,950  4.2638      0        0
      章程》的議案  2,963          ,817

(三)  關于議案表決的有關情況說明
議案1和議案4為特別決議議案，已經(jīng)出席大會有表決權股份三分之二以上通過；議案2關聯(lián)股東鐘發(fā)平、劉彩云、湖南科力遠高技術集團有限公司進行了回避表決。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：湖南啟元律師事務所
律師：朱志怡、馬孟平
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效：本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、  備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

                                        湖南科力遠新能源股份有限公司
                                                      2019年3月6日