股票代碼：600478        股票簡(jiǎn)稱：科力遠(yuǎn)        編號(hào)：臨2019－022

        湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司

      第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2019年3月1日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2019
年2月26日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際表決9人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事的認(rèn)真研究討論，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

    1、關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

  表決結(jié)果：9票贊成，  0票棄權(quán)，  0票反對(duì)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

  2、關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案

  表決結(jié)果：9票贊成，  0票棄權(quán)，  0票反對(duì)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。

  特此公告。

                                  湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)
                                                        2019年3月1日