股票代碼：600478        股票簡稱：科力遠        編號：臨2018－019

        湖南科力遠新能源股份有限公司

      第六屆董事會第二十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

  湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議于2019年2月12日以通訊方式召開。本次會議通知于2019年1月29日以電子郵件方式發(fā)出。會議應參與表決董事7人，實際表決7人，其中董事楊健、徐志豪回避表決，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事的認真研究討論，會議審議并通過了以下議案：

    1、關(guān)于批準重組有關(guān)審計報告及備考審閱報告的議案

  根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求，為使財務數(shù)據(jù)保持在有效期，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項需更新一期財務數(shù)據(jù)至2018年8月31日。

  中興華會計師事務所（特殊普通合伙）對本次交易涉及的擬購買標的資產(chǎn)進行了審計，就CHS公司財務報表出具了《科力遠混合動力技術(shù)有限公司審計報告》（中興華審字（2019）第170001號），并對公司備考合并財務報表出具了《湖南科力遠新能源股份有限公司審閱報告》（中興華閱字（2019）第170001號）。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求及更新后的審計報告、備考審閱報告,公司編制了《湖南科力遠新能源股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》。

  表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

  特此公告。

                                  湖南科力遠新能源股份有限公司董事會
                                                        2019年2月13日