江蘇國泰國際集團股份有限公司 獨立董事關(guān)于控股子公司減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的 事前認(rèn)可意見 江蘇國泰力天實業(yè)有限公司（以下簡稱“力天實業(yè)”）系江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）的控股子公司，公司持有力天實業(yè)51.05%股權(quán)，關(guān)聯(lián)法人江蘇國泰華鼎投資有限公司（以下簡稱“華鼎投資”）持有力天實業(yè)9.25%股權(quán)，張家港保稅區(qū)恒信企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“恒信合伙”）持有力天實業(yè)34.41%股權(quán)，張家港保稅區(qū)恒升企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“恒升合伙”）持有力天實業(yè)5.29%股權(quán)。 根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展需要，同時進(jìn)一步提高公司對力天實業(yè)的持股比例，華鼎投資擬單方減資，以每股3.51元的價格減資其持有的力天實業(yè)全部1,554萬元出資額，減資分配金額為5,454.54萬元，公司注冊資本由16,800萬元減少至15,246萬元。同時公司以每股3.51元的價格收購恒信合伙持有的力天實業(yè)534.2萬元出資額及恒升合伙持有的力天實業(yè)37萬元出資額。 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《江蘇國泰國際集團股份有限公司章程》的規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，經(jīng)對擬提交公司第八屆董事會第九次會議審議的《關(guān)于控股子公司減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行事前審議，我們認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易事項有利于提高公司對力天實業(yè)的持股比例，定價公允合理，未損害公司或公司股東的利益。我們同意將與本次關(guān)聯(lián)交易事項提交公司董事會審議。 獨立董事：蔡建民、孫濤、雷敬華 二�二�年八月二十四日