證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：2020-056 五礦資本股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020 年 8 月 14 日 (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市東城區(qū)朝陽門北大街 3 號五礦廣場 C202-C203 會(huì)議室 (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 18 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,412,356,418 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán) 53.6309 股份總數(shù)的比例（%） (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長任珠峰先生主持，以現(xiàn)場投票與網(wǎng) 絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議召開程序及表決方式符合《公司法》及《公 司章程》的規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人； 3、董事會(huì)秘書郭澤林出席會(huì)議；部分高管列席會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：《關(guān)于改聘 2020 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控機(jī)構(gòu)的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 2,412,260,418 99.9960 96,000 0.0040 0 0.0000 (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） 1 《關(guān)于改聘 2020 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審 295,196,376 99.9674 96,000 0.0326 0 0.0000 計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控機(jī)構(gòu)的議案》 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 無 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所 律師：易建勝、周書瑤 2、 律師見證結(jié)論意見： 本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的股東或股東代理人的資格及表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、 本所要求的其他文件。 五礦資本股份有限公司 2020 年 8 月 15 日