五礦資本股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)議案的 獨(dú)立意見 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，對(duì)公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議的《關(guān)于改聘2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見： 經(jīng)核查，天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，能夠滿足公司未來財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。我們認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更能更好適應(yīng)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不會(huì)影響公司會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)質(zhì)量，不存在損害公司及全體股東利益的情形。該事項(xiàng)的提議、審核、表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。綜上，我們同意改聘天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為70萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為35萬元。