證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-078 格林美股份有限公司 第五屆董事會第十七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議通知已于2020年8月19日，分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發出，會議于2020年8月20日在格林美供應鏈管理（上海）有限公司會議室以現場加通訊表決方式召開。本次會議應參加會議的董事6人，實際參加會議的董事6人（其中，董事吳浩鋒先生，獨立董事劉中華先生、吳樹階先生以通訊表決方式出席會議）。出席會議的人數超過董事總數的二分之一，表決有效。會議由公司董事長許開華先生主持，會議召開的時間、地點及方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 1、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于取消2020年第二次臨時股東大會部分提案的議案》。 由于 2020 年第二次臨時股東大會的部分提案尚需進一步完善和修改，公司 董事會經慎重考慮后擬暫時取消部分提案在 2020 年第二次臨時股東大會的審議，待修改完善后另行召開股東大會予以審議。 《關于取消 2020 年第二次臨時股東大會部分提案暨股東大會補充通知的公 告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 三、備查文件 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第十七次會議決議。 特此公告。 格林美股份有限公司董事會 二�二�年八月二十日