國光電器股份有限公司

                  關(guān)于公司董事、獨(dú)立董事辭職的公告

    證券代碼：002045              證券簡稱：國光電器                    編號(hào)：2018-30

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事房曉焱先生、獨(dú)立董事郭�r先生提交的書面辭職報(bào)告。

  房曉焱先生因職務(wù)調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，仍擔(dān)任公司副總裁職務(wù)，房曉焱先生辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

  郭�r先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。由于郭�r先生辭職會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，郭�r先生辭職將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方能生效。在此之前，郭�r先生將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)履行其職責(zé)，公司董事會(huì)將盡快提名新的獨(dú)立董事候選人，經(jīng)深圳證券交易所審核通過后，提交股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。

    房曉焱先生、郭�r先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響董事會(huì)的正常運(yùn)作和公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營。公司將根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，盡快完成公司董事和獨(dú)立董事選舉及后續(xù)相關(guān)工作。

  房曉焱先生在擔(dān)任公司董事、郭�r先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)房曉焱先生、郭�r先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

  特此公告。

                                                            國光電器股份有限公司

                                                                  董事會(huì)

                                                            二�一八年六月廿五日