國光電器股份有限公司

          關于調整非公開發(fā)行募集資金投資項目投入金額的公告

    證券代碼：002045              證券簡稱：國光電器                    編號：2018-33

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    2018年6月22日，國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議審議通過《關于調整非公開發(fā)行募集資金投資項目投入金額的議案》。同意公司根據實際募集資金數額、募投項目擬投入比例和各項目具體情況，調整募投項目的具體投資金額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

  一、募集資金基本情況

    經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]2323號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司非公開發(fā)行A股股票的工作已經完成，共計發(fā)行51,479,913股，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額人民幣
465,834,984.69元，上述募集資金已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2018年6月7日出具《驗資報告》（普華永道驗字（2018）第0398號）。

  二、募集資金投資項目投入金額調整情況

    由于本次實際募集資金凈額少于擬投入的募集資金總額人民幣96,000萬元，根據公司非公開發(fā)行的內部決策程序，公司根據實際募集資金數額、募投項目擬投入比例和各項目具體情況，調整募投項目的具體投資金額，募集資金不足部分由公司自籌解決。公司按照實際募集資金情況對原募集投資項目投入金額做相應的調整，具體如下：

                                                                              單位：人民幣元
                                    項目投資總  募集資金擬投  調整后的擬投入

序號          項目名稱                                                          備注

                                        額          入金額        募集資金

1    微型揚聲器產品技術改造項目  770,539,800  700,000,000  205,834,984.69  不足部分以自
2    智能音響產品技術改造項目  294,244,300  260,000,000    260,000,000    籌資金投入

  三、公司對本次調整募集資金投資項目金額的決策程序

  （一）公司第九屆董事會第七次會議和第九屆監(jiān)事會第四次會議分別審議通過了本次調整非公開發(fā)行

        募集資金投資項目實際投入金額的議案。

  （二）公司召開的2017年第一次臨時股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關事宜，
        2017年第三次臨時股東大會已審議通過了《關于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期

        的議案》，上述議案無需提交公司股東大會審議。

  四、獨立董事意見

  公司獨立董事已就本次調整非公開發(fā)行募集資金投資項目投入金額的事項發(fā)表意見，鑒于公司非公開
發(fā)行股票的實際情況，公司決定調整本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的募集資金投入金額，調整事
項履行了必要的程序，符合公司實際情況，符合相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件中的規(guī)定，不存在損害投資者
利益的情形。同意公司調整非公開發(fā)行募集資金投資項目投入金額。

  五、監(jiān)事會意見

  公司第九屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《調整非公開發(fā)行募集資金投資項目投入金額的議案》。公司調整非公開發(fā)行募集資金投資項目投入金額，能更好地完成擬投資項目的方案，符合公司發(fā)展的實際情況，沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定，程序合法有效，未發(fā)現有
損害中小投資者利益的情形。同意公司調整非公開發(fā)行募集資金投資項目投入金額的議案。

  六、備查文件

  1.公司第九屆董事會第七次會議決議；

  2.公司第九屆監(jiān)事會第四次會議決議；

  3.獨立董事關于相關事項的獨立意見。

  特此公告。

                                                            國光電器股份有限公司

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                                                            二�一八年六月廿五日