證券代碼：600067        證券簡(jiǎn)稱：冠城大通        編號(hào)：臨2018-028

            冠城大通股份有限公司

  第十屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  冠城大通股份有限公司第十屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議于2018年6月12日以電話、電子郵件發(fā)出會(huì)議通知，于2018年6月13日以通訊方式進(jìn)行表決。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。會(huì)議的召開符合《公司
法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，做出如下決議：

    一、審議通過《關(guān)于延長(zhǎng)冠城大通股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)
期的議案》。

  公司第一期員工持股計(jì)劃將于2018年7月27日到期，基于對(duì)公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及公司股票價(jià)值的判斷，公司擬對(duì)第一期員工持股計(jì)劃進(jìn)行延期。公司第一期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期原為36個(gè)月，自2015年7月27日至2018
年7月27日。董事會(huì)同意公司將第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期在原定終止日基礎(chǔ)
上延長(zhǎng)24個(gè)月，即至2020年7月27日止。

  該議案關(guān)聯(lián)董事韓孝捷、劉華、商建光、肖林壽回避表決，表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

  上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第一期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議審議通過。

  該議案具體內(nèi)容詳見公司2018年6月12日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于第一期員工持股
計(jì)劃延期及變更的公告》。

    二、審議通過《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）（2018年修訂版）》。


  公司第一期員工持股計(jì)劃將于2018年7月27日到期，鑒于公司擬對(duì)第一期員工持股計(jì)劃延期，董事會(huì)同意公司對(duì)《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》中的部分內(nèi)容進(jìn)行修訂，對(duì)存續(xù)期限、管理模式、資金來源等要素進(jìn)行變更。

  該議案關(guān)聯(lián)董事韓孝捷、劉華、商建光、肖林壽回避表決，表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

  《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）（2018年修訂版）》及摘要已于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上。

    三、審議通過《關(guān)于公司控股子公司海科建投資設(shè)立天津中科環(huán)海產(chǎn)業(yè)園有限公司的議案》。

  董事會(huì)同意公司控股子公司北京海淀科技園建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海科建”）出資人民幣1.4億元與相關(guān)方共同發(fā)起設(shè)立天津中科環(huán)海產(chǎn)業(yè)園有限公司（暫定名）。天津中科環(huán)海產(chǎn)業(yè)園有限公司注冊(cè)資本5億元，其中海科建占股比28%；天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司占股比52%；天津市塘沽海洋高新技術(shù)開發(fā)總公司占股比10%；北京中科微投資管理有限責(zé)任公司占股比10%。
  表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

  詳見公司同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于公司控股子公司海科建投資設(shè)立天津中科環(huán)海產(chǎn)業(yè)園有限公司的公告》。

  特此公告。

                                                冠城大通股份有限公司
                                                        董事會(huì)