股票代碼：000962     股票簡稱：東方鉭業 公告編號：2018-014號

                   寧夏東方鉭業股份有限公司

            關于更換公司監事會股東監事的公告

      本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     公司監事會分別于近日收到牛正剛監事、柴慧萍監事的書面辭呈，牛正剛先生、柴慧萍女士因工作變動原因請求辭去第七屆監事會監事職務。牛正剛先生、柴慧萍女士辭職后，不再擔任公司任何職務。

     公司對牛正剛先生和柴慧萍女士在任職期間為公司治理所做出的貢獻表示衷心感謝。

     根據《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等法律、法規及《公司章程》的相關規定，公司控股股東中色（寧夏）東方集團有限公司推薦汪凱先生、李修勇先生為公司第七屆監事會監事候選人（個人簡歷附后）。新任監事將在提交公司股東大會以累積投票制選舉后方可當選。

                              寧夏東方鉭業股份有限公司監事會

                                      2018年4月17日

附：個人簡歷

     汪凱先生，漢族，1976年4月出生，中共黨員，高級工程師，

1997年畢業于甘肅工業大學金屬壓力加工專業，2017年獲得西北工

業大學材料工程碩士學位。曾任西北稀有金屬材料研究院院鉭鈮制品分廠技術員，寧夏東方鉭業股份有限公司鉭鈮制品分廠車間主任、副廠長、廠長，寧夏東方超導科技有限公司董事等職。現任中色（寧夏）東方集團有限公司發展部部長。

     現未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

     李修勇先生，漢族，1971年7月出生，中共黨員，工程師，畢

業于寧夏大學工商管理專業。

     歷任寧夏有色金屬冶煉廠化工分廠技術員、寧夏有色金屬冶煉廠下屬吉蘭太選礦廠副廠長、廠長，寧夏星日電子有限公司市場供應部主任，寧夏金和化工有限公司副總經理、總經理、董事長，寧夏東方鉭業鈦材分公司總經理。現任中色（寧夏）東方集團有限公司人力資源部部長。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團有限公司優秀管理干部。

     現未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。