證券代碼：002070 證券簡稱：*ST眾和 公告編號(hào)：2019－041 福建眾和股份有限公司 第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告 本公司及董事 會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 重大遺漏。 一、會(huì)議召開情況 福建眾和股份有限公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2019年5月17日以電話、短信及郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，于2019年5月21日以通訊表決方式召開。公司應(yīng)出席會(huì)議董事6名，實(shí)際出席會(huì)議董事6名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。 二、會(huì)議審議情況 本次會(huì)議表決通過了以下決議： 1、以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于召開2018年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 【擬召開股東大會(huì)的詳細(xì)情況請參閱公司同日披露的《關(guān)于召開2018年度股東大會(huì)的通知》】 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議 特此公告。 福建眾和股份有限公司 董 事 會(huì) 2019年5月22日