證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號(hào)：2020-108 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2020年7月3日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議地點(diǎn)為公司會(huì)議室（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號(hào)永利國(guó)際金融中心39樓會(huì)議室）。本次會(huì)議于2020年7月2日以電話或電子郵件的形式通知了全體監(jiān)事。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳俊銘先生主持。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)監(jiān)事人數(shù)均符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《延安必康制藥股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 會(huì)議經(jīng)過(guò)記名投票表決，審議了如下議案： 1、以0票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、3票回避表決審議了《關(guān)于 <延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）> 及摘要的議案》； 經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司不存在《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)規(guī)定禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形；公司編制、審議員工持股計(jì)劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效；本次員工持股計(jì)劃內(nèi)容符合《指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制公司員工參與本員工持股計(jì)劃的情形，不存在公司向員工持股計(jì)劃持有人提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排；公司本次員工持股計(jì)劃目前擬定的持有人符合《指導(dǎo)意見(jiàn)》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合員工持股計(jì)劃規(guī)定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計(jì)劃持有人的主體資格合法、有效；公司實(shí)施員工持股計(jì)劃符合公 司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。 監(jiān)事陳俊銘先生、陳亮先生、陳聰女士為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，已回避表決。三名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，導(dǎo)致會(huì)議有表決權(quán)的非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)未達(dá)到全體監(jiān)事人數(shù)的二分之一，監(jiān)事會(huì)無(wú)法對(duì)該議案形成決議，因此監(jiān)事會(huì)將該議案直接提交公司股東大會(huì)審議。 2、以0票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、3票回避表決審議了《關(guān)于 <延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法> 的議案》。 經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號(hào)―員工持股計(jì)劃》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，能保證公司員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，確保員工持股計(jì)劃規(guī)范運(yùn)行，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。 監(jiān)事陳俊銘先生、陳亮先生、陳聰女士為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，已回避表決。三名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，導(dǎo)致會(huì)議有表決權(quán)的非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)未達(dá)到全體監(jiān)事人數(shù)的二分之一，監(jiān)事會(huì)無(wú)法對(duì)該議案形成決議，因此監(jiān)事會(huì)將該議案直接提交公司股東大會(huì)審議。 三、備查文件 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。 特此公告。 延安必康制藥股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 二�二�年七月六日