證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-108 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第五次會議于2020年7月3日以現(xiàn)場及通訊相結合的方式召開，會議地點為公司會議室（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會議室）。本次會議于2020年7月2日以電話或電子郵件的形式通知了全體監(jiān)事。應出席會議的監(jiān)事3人，實際到會3人。會議由監(jiān)事會主席陳俊銘先生主持。本次會議的通知、召開以及參會監(jiān)事人數(shù)均符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《延安必康制藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 會議經(jīng)過記名投票表決，審議了如下議案： 1、以0票同意、0票反對、0票棄權、3票回避表決審議了《關于 <延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）> 及摘要的議案》； 經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司不存在《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等法律、法規(guī)規(guī)定禁止實施員工持股計劃的情形；公司編制、審議員工持股計劃相關議案的程序和決策合法、有效；本次員工持股計劃內容符合《指導意見》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在攤派、強行分配等方式強制公司員工參與本員工持股計劃的情形，不存在公司向員工持股計劃持有人提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排；公司本次員工持股計劃目前擬定的持有人符合《指導意見》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合員工持股計劃規(guī)定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效；公司實施員工持股計劃符合公 司長遠發(fā)展的需要。 監(jiān)事陳俊銘先生、陳亮先生、陳聰女士為關聯(lián)監(jiān)事，已回避表決。三名關聯(lián)監(jiān)事回避表決后，導致會議有表決權的非關聯(lián)監(jiān)事人數(shù)未達到全體監(jiān)事人數(shù)的二分之一，監(jiān)事會無法對該議案形成決議，因此監(jiān)事會將該議案直接提交公司股東大會審議。 2、以0票同意、0票反對、0票棄權、3票回避表決審議了《關于 <延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法> 的議案》。 經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：《延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的相關內容符合《公司法》、《證券法》、《指導意見》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號―員工持股計劃》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實際情況，能保證公司員工持股計劃的順利實施，確保員工持股計劃規(guī)范運行，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。 監(jiān)事陳俊銘先生、陳亮先生、陳聰女士為關聯(lián)監(jiān)事，已回避表決。三名關聯(lián)監(jiān)事回避表決后，導致會議有表決權的非關聯(lián)監(jiān)事人數(shù)未達到全體監(jiān)事人數(shù)的二分之一，監(jiān)事會無法對該議案形成決議，因此監(jiān)事會將該議案直接提交公司股東大會審議。 三、備查文件 經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。 特此公告。 延安必康制藥股份有限公司 監(jiān)事會 二�二�年七月六日