債券代碼：143039         債券簡稱：17北方01

債券代碼：143303         債券簡稱：17北方02         公告編號：2018-024

中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司              2017 年度股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

     本次會議是否有否決議案：無

     一、 會議召開和出席情況

     (一) 股東大會召開的時間：2018年5月10日

     (二) 股東大會召開的地點(diǎn)：公司305會議室

     (三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

1.出席會議的股東和代理人人數(shù)                                      28

2.出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,743,074,313

3.出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有

                                                                         47.98

表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

     (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大

會主持情況等。

     本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長趙殿清先生主持。

會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定。

     (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

     1.公司在任董事 13人，出席4人，董事趙殿清先生、張日輝先

生、王占成先生、獨(dú)立董事張鵬飛先生出席會議，其他董事因工作原因債券代碼：143039         債券簡稱：17北方01

債券代碼：143303         債券簡稱：17北方02         公告編號：2018-024

未能參會；

     2.公司在任監(jiān)事7人，出席5人，監(jiān)事郝潤寶先生、銀建偉先生

因工作原因未能參會；

     3.公司董事會秘書李金玲先生因公務(wù)出差未能出席會議；公司高級管理人員列席會議。

     二、 議案審議情況

     (一) 非累積投票議案

     1.議案名稱：《2017年度報告及摘要》

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                    同意                     反對               棄權(quán)

股東

類型                                                比例               比例

              票數(shù)         比例（%）  票數(shù)               票數(shù)

                                                    （%）              （%）

A股    1,742,950,413  99.9928  57,100  0.0032  66,800 0.0040

     2.議案名稱：《2017年度董事會工作報告》

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                    同意                     反對               棄權(quán)

股東

類型                                                比例               比例

              票數(shù)         比例（%）  票數(shù)               票數(shù)

                                                    （%）              （%）

A股    1,742,950,413  99.9928  57,100  0.0032  66,800 0.0040

     3.議案名稱：《2017年度監(jiān)事會工作報告》

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

債券代碼：143039         債券簡稱：17北方01

債券代碼：143303         債券簡稱：17北方02         公告編號：2018-024

                    同意                     反對               棄權(quán)

股東

類型                                                比例               比例

              票數(shù)         比例（%）  票數(shù)               票數(shù)

                                                    （%）              （%）

A股    1,742,950,413  99.9928  57,100  0.0032  66,800 0.0040

     4.議案名稱：《2017年度獨(dú)立董事述職報告》

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                    同意                     反對               棄權(quán)

股東

類型                                                比例               比例

              票數(shù)         比例（%）  票數(shù)               票數(shù)

                                                    （%）              （%）

A股    1,742,950,413  99.9928  57,100  0.0032  66,800 0.0040

     5.議案名稱：《2017年度財務(wù)決算報告》

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                    同意                     反對               棄權(quán)

股東

類型                                                比例               比例

              票數(shù)         比例（%）  票數(shù)               票數(shù)

                                                    （%）              （%）

A股    1,742,950,413  99.9928  57,100  0.0032  66,800 0.0040

     6.議案名稱：《2018年度財務(wù)預(yù)算報告》

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                    同意                     反對               棄權(quán)

股東

類型                                                比例               比例

              票數(shù)         比例（%）  票數(shù)               票數(shù)

                                                    （%）              （%）

債券代碼：143039         債券簡稱：17北方01

債券代碼：143303         債券簡稱：17北方02         公告編號：2018-024

A股    1,742,992,913  99.9953  59,400  0.0034  22,000 0.0013

     7.議案名稱：《關(guān)于2017年度利潤分配的議案》

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                    同意                     反對                棄權(quán)

股東

類型                                               比例               比例

              票數(shù)        比例（%）  票數(shù)                票數(shù)

                                                    （%）              （%）

A股   1,742,914,913  99.9908 139,400  0.0079  20,000  0.0013

     8.議案名稱：《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行及2018年度日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                   同意                     反對                 棄權(quán)

股東

類型                                               比例               比例

            票數(shù)      比例（%）    票數(shù)                 票數(shù)

                                                    （%）              （%）

A股  319,204,293  96.9597 9,986,801  3.0335  22,000 0.0068

     9.議案名稱：《關(guān)于申請2018年度綜合授信額度的議案》

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                    同意                     反對               棄權(quán)

股東

類型                                                比例               比例

              票數(shù)         比例（%）  票數(shù)               票數(shù)

                                                    （%）              （%）

A股    1,742,990,513  99.9951  61,800  0.0035  22,000 0.0014

     10.議案名稱：《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保預(yù)計的議案》

債券代碼：143039         債券簡稱：17北方01

債券代碼：143303         債券簡稱：17北方02         公告編號：2018-024

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                    同意                     反對               棄權(quán)

股東

類型                                                比例               比例

              票數(shù)         比例（%）  票數(shù)               票數(shù)

                                                    （%）              （%）

A股    1,742,990,513  99.9951  61,800  0.0035  22,000 0.0014

     11.議案名稱：《關(guān)于使用閑置資金購買銀行結(jié)構(gòu)性存款的議案》審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                    同意                     反對               棄權(quán)

股東

類型                                                比例               比例

              票數(shù)         比例（%）  票數(shù)               票數(shù)

                                                    （%）              （%）

A股    1,742,992,913  99.9953  59,400  0.0034  22,000 0.0013

     12.議案名稱：《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                    同意                     反對               棄權(quán)

股東

類型                                                比例               比例

              票數(shù)         比例（%）  票數(shù)               票數(shù)

                                                    （%）              （%）

A股    1,742,992,913  99.9953  59,400  0.0034  22,000 0.0013

     13.議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東              同意                    反對               棄權(quán)

債券代碼：143039         債券簡稱：17北方01

債券代碼：143303         債券簡稱：17北方02         公告編號：2018-024

類型        票數(shù)       比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                   （%）               （%）

 A股   1,742,444,813   99.9638  59,400  0.0034  570,100 0.0328

     (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                            同意                反對              棄權(quán)

序號      議案名稱        票數(shù)    比例（%）   票數(shù)     比例    票數(shù)    比例

                                                          （%）            （%）

  7    《關(guān)于2017年度  16,045,541   99.0163    139,400  0.8602    20,000  0.1235

        利潤分配的議案》

        《關(guān)于2017年度

        日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)

  8    行及2018年度日  6,196,140   38.2361   9,986,801 61.6281    22,000  0.1358

        常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

        的議案》

        《關(guān)于為控股子

 10    公司提供擔(dān)保預(yù)  16,121,141   99.4828     61,800   0.3813    22,000  0.1359

        計的議案》

        《關(guān)于使用閑置

 11    資金購買銀行結(jié)  16,123,541   99.4976     59,400   0.3665    22,000  0.1359

        構(gòu)性存款的議案》

 12    《關(guān)于補(bǔ)選董事  16,123,541   99.4976     59,400   0.3665    22,000  0.1359

        的議案》

 13    《關(guān)于續(xù)聘會計  15,575,441   96.1153     59,400   0.3665   570,100 3.5182

        師事務(wù)所的議案》

     (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

     1.涉及重大事項，持股 5%以下股東的表決數(shù)據(jù)中不包含公司董

事、監(jiān)事、高級管理人員的表決結(jié)果；

     2.第八項議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)法人股東包鋼（集團(tuán)）公司持有的1,413,861,219股回避了對議案的表決；

     3.第十項議案為特別決議議案，同意票數(shù)超過出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二；

     4.經(jīng)本次股東大會選舉通過，趙德貴先生當(dāng)選為公司董事，自本次股東大會決議通過之日起履行董事職責(zé)，任期與公司第七屆董事會債券代碼：143039         債券簡稱：17北方01

債券代碼：143303         債券簡稱：17北方02         公告編號：2018-024

相同。

     三、律師見證情況

     1.本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：內(nèi)蒙古建中律師事務(wù)所

     律師：付明月、烏日樂

     2.律師鑒證結(jié)論意見：

     本次股東大會的召集和召開程序、召集人數(shù)和出席會議人員的資格、會議表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

     四、 備查文件目錄

     1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

     2.經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

                            中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司

                                            2018年5月11日