遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 第五屆董事會第八次會議決議公告 證券代碼：300082 證券簡稱：奧克股份 公告編號：2020-048 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 第五屆董事會第八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議通知于2020年8月7日以通訊、電子郵件發(fā)出，會議于2020年8月18日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，其中董事黃冠雄先生、范小平先生、獨立董事熊焰韌女士、徐堅先生、楊向宏先生以通訊方式參會。本次會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席會議，會議由公司董事長朱建民先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次會議經(jīng)表決，審議通過以下議案： 一、審議通過了《公司 2020 年半年度報告全文及摘要》； 《公司 2020 年半年度報告全文》及《公司 2020 年半年度報告摘要》已于同 日在巨潮資訊網(wǎng)披露，并在《上海證券報》、《中國證券報》上刊登《2020 年半年度報告披露提示性公告》。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過了《關(guān)于對全資子公司提供擔保的議案》； 為統(tǒng)籌公司資金運用并降低資金成本，且全資子公司武漢奧克化學(xué)有限公司能有效運用當?shù)氐慕鹑趦?yōu)惠政策，同意公司為武漢奧克化學(xué)有限公司提供不超過3000萬元的擔保額度，擔保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等，擔保期限自股東大會審議通過該議案之日起至2020年年度股東大會召開之日止，授權(quán)公司董事長或其授權(quán)人士在經(jīng)審議批準的擔保額度內(nèi)簽署相關(guān)業(yè)務(wù)文件。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于對全資子公司提供擔保的公告》。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 第五屆董事會第八次會議決議公告 三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2017 年限制性股票激勵計劃回購價格并回購注 銷部分限制性股票的議案》； 鑒于2017年限制性股票激勵計劃首次授予的5名激勵對象離職，預(yù)留授予的1名激勵對象離職，已不具備激勵資格；首次授予的6名激勵對象第三期個人績效考核為合格，其解除限售期解除限售額度的10%-20%不得解除限售需回購注銷。董事會同意以3.435元/股回購首次授予但尚未解除限售的合計13.68萬股限制性股票，同意以2.23元/股回購預(yù)留授予但尚未解除限售的7.5萬股限制性股票，并辦理相應(yīng)回購注銷手續(xù)。獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于調(diào)整2017年限制性股票激勵計劃回購價格并回購注銷部分限制性股票的公告》。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 四、審議通過了《關(guān)于修訂 <公司信息披露制度> 的議案》； 同意根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（2020 年修訂）等相關(guān)規(guī)定，對公司《信息披露制度》進行修訂。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《信息披露制度》（修訂草案）。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 五、審議通過了《關(guān)于修訂 <公司內(nèi)幕信息知情人登記制度> 的議案》； 同意根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2020 年修訂）等相關(guān)規(guī)定，對公司《內(nèi)幕信息知情人登記制度》進行修訂。 具體內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《內(nèi)幕信息知情人登記制度》。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 六、審議通過了《關(guān)于修訂 <董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則> 的議案》； 同意根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（2020 年修訂）等相關(guān)規(guī)定，對公司《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》進行修訂。 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 第五屆董事會第八次會議決議公告 具體內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 七、審議通過了《關(guān)于修訂 <公司股東大會議事規(guī)則> 的議案》； 同意根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，對公司《股東大會議事規(guī)則》進行修訂。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《股東大會議事規(guī)則》（修訂草案）。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 八、審議通過了《關(guān)于修訂 <公司獨立董事工作制度> 的議案》； 同意根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（2020 年修訂）等相關(guān)規(guī)定，對公司《獨立董事工作制度》中的相應(yīng)條款進行修訂。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨立董事工作制度》（修訂草案）。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 九、審議通過了《關(guān)于修訂 <公司對外投資管理制度> 的議案》； 同意根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2020 年修訂）等相關(guān)規(guī)定，對公司《對外投資管理制度》中的相應(yīng)條款進行修訂。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《對外投資管理制度》（修訂草案）。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 十、審議通過了《關(guān)于修訂 <公司關(guān)聯(lián)交易管理制度> 的議案》； 同意根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2020 年修訂）等相關(guān)規(guī)定，對公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》中的相應(yīng)條款進行修訂。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng) 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 第五屆董事會第八次會議決議公告 披露的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》（修訂草案）。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 十一、審議通過了《關(guān)于制訂 <公司募集資金管理制度> 的議案》； 同意根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（2020年修訂）等相關(guān)規(guī)定，制訂公司《募集資金管理制度》，該制度生效之日起，公司《募集資金使用管理制度》（2011年11月制定）廢止。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《募集資金管理制度》（草案）。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 十二、審議通過了《關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》； 同意公司之全資子公司 OXIRAN (SINGAPORE) TRANDING PTE. LTD.、全 資孫公司上海悉浦奧進出口有限公司開展與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的期貨套期保值業(yè)務(wù)，單一時點前述公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的保證金額度合計最高不超過人民幣 30,000 萬元（含追加的臨時保證金），該額度在有效期內(nèi)可循環(huán)使用，有效期自公司股東大會審議通過該議案之日起至公司 2020 年年度股東大會召開之日止。 本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 十三、審議通過了《關(guān)于召開公司 2020 年第一次臨時股東大會的議案》。 同意于 2020 年 9 月 9 日召開公司 2020 年第一次臨時股東大會。 具體內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司董事會 二�二�年八月二十日