證券代碼：600401         證券簡(jiǎn)稱：*ST海潤(rùn)          公告編號(hào)：2017-125

                   海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會(huì)召開日期：2017年9月4日

      本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2017年9月4日   14點(diǎn) 30分

    召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤(rùn)光伏科

    技股份有限公司行政樓

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年9月4日

                         至2017年9月4日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號(hào)                     議案名稱

                                                                 A股股東

非累積投票議案

1        《關(guān)于修訂
<對(duì)外投資管理制度>
 的議案》                 √

2        《關(guān)于修訂
 <對(duì)外擔(dān)保管理辦法>
  的議案》 √ 3 《關(guān)于修訂
  <關(guān)聯(lián)交易決策制度>
   的議案》 √ 4 《關(guān)于全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司 √ 為全資子公司奧特斯維能源（太倉(cāng)）有限公司 提供擔(dān)保的議案》 5 《關(guān)于全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司 √ 為全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司提供 擔(dān)保的議案》 6 《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公 √ 司提供擔(dān)保的議案》 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述議案內(nèi)容詳見2017年8月12日及2017年8月19日披露于《中國(guó)證券 報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）的公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 2、特別決議議案：4、5、6 3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng) (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果 其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會(huì)議出席對(duì)象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在 冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600401 *ST海潤(rùn) 2017/8/28 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 (三) 公司聘請(qǐng)的律師。 (四) 其他人員 五、 會(huì)議登記方法 1、登記方式：股東可以到海潤(rùn)光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請(qǐng)注明證券部收。 2、登記時(shí)間：以2017年9月3日前公司收到為準(zhǔn)。 3、登記地點(diǎn)：公司證券部。 4、法人股東需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。 六、 其他事項(xiàng) 1、會(huì)議聯(lián)系方式： 公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào) 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 郵政編碼：214407 聯(lián)系 人：?jiǎn)柭劇⒊躺?聯(lián)系電話：0510-86530938 傳 真：0510-86530766 郵 箱：ir@hareon.net 2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。 特此公告。 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì) 2017年8月19日 附件1：授權(quán)委托書 報(bào)備文件 提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議 附件1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月4日召 開的貴公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)： 序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 《關(guān)于修訂
   <對(duì)外投資管理制度>
    的議案》 2 《關(guān)于修訂
    <對(duì)外擔(dān)保管理辦法>
     的議案》 3 《關(guān)于修訂
     <關(guān)聯(lián)交易決策制度>
      的議案》 4 《關(guān)于全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司為全資子公司奧特斯維能源 （太倉(cāng)）有限公司提供擔(dān)保的議案》 5 《關(guān)于全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司為全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng) 能有限公司提供擔(dān)保的議案》 6 《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司提供擔(dān)保的議案》 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。