證券代碼：601208            證券簡稱：東材科技        公告編號：2017-014

                    四川東材科技集團股份有限公司

                   第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    四川東材科技集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二次會議通知于2017年4月16日以

專人送達、通訊方式發(fā)出，會議于2017年4月26日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，

本次會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名，公司全體董事、高級管理人員列席了會議。本次

會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議具有法律效力。會議由監(jiān)事會主席趙平先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，通過了以下議案：

    一、審議通過了《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》

    表決結(jié)果為：5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

    二、審議通過了《關(guān)于公司2016年度內(nèi)部控制評價報告》

    表決結(jié)果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

    三、審議通過了《關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算的報告》

    表決結(jié)果為：5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

    四、審議通過了《關(guān)于公司2016年年度報告及摘要的議案》

    表決結(jié)果為：5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

    公司監(jiān)事會認為：公司 2016年年度報告及其摘要的編制和審議程序均符合法律、法

規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；該年度報告及其摘要的內(nèi)容、格式符合中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定和上交所《關(guān)于做好上市公司 2016年年度報告工作的通知》的相關(guān)規(guī)定，報告所包含的信

息從各個方面真實、完整地反映了公司 2016年的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況等事項。在提出審

核意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與 2016年年度報告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

    五、審議通過了《關(guān)于公司2017年第一季度報告及摘要的議案》

    表決結(jié)果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

    公司監(jiān)事會認為：公司2017年第一季度報告及其摘要的編制和審議程序均符合法律、

法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；該報告及其摘要的內(nèi)容、格式符合中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定和上交所《關(guān)于做好上市公司 2017年第一季度報告工作的通知》的相關(guān)規(guī)定，報告所包含的信息從各個方面真實、完整地反映了公司2017年第一季度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況等事項。在提出審核意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與 2017年第一季度報告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

    六、審議通過了《關(guān)于公司2016年度利潤分配的預(yù)案》

    表決結(jié)果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

    監(jiān)事會認為，公司 2016年度利潤分配預(yù)案符合公司目前實際情況和《公司章程》規(guī)

定的分紅政策，既回報了股東，又有利于公司長遠發(fā)展。

    關(guān)于公司現(xiàn)金分紅政策制定和執(zhí)行情況的意見：

    公司在《公司章程》中明確、清晰地載明了關(guān)于現(xiàn)金分紅的政策：公司在現(xiàn)金流能滿足公司正常資金需求和可持續(xù)發(fā)展的情況下，可以進行現(xiàn)金分紅。如實施現(xiàn)金分紅，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應(yīng)不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。

    2016年度現(xiàn)金分紅方案：以總股本62,660.10萬股為基數(shù)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利

人民幣1.00元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利計人民幣6,266.01萬元(占本年度實現(xiàn)歸屬于上市

公司股東的凈利潤的150.34%)。該分配方案符合《公司章程》有關(guān)現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定和

要求，全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益得到了充分保護。

    七、審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》

    表決結(jié)果為：5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

    八、審議通過了《關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年日常關(guān)聯(lián)交易情

況預(yù)計的議案》

    表決結(jié)果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

    九、審議通過了《關(guān)于太湖金張科技股份有限公司截止2016年累計業(yè)績承諾實現(xiàn)情

況的議案》

    表決結(jié)果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

    十、審議通過了《關(guān)于注銷股票期權(quán)激勵計劃部分期權(quán)的議案》

    表決結(jié)果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

    十一、審議通過了《關(guān)于2016年度董事、監(jiān)事、高管人員薪酬發(fā)放及2017年度薪酬

認定的議案》

    表決結(jié)果為： 5票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

    特此公告。

                                                  四川東材科技集團股份有限公司監(jiān)事會

                                                              2017年4月27日