證券代碼：600846  股票名稱：同濟科技  編號：臨2017-034

                   上海同濟科技實業(yè)股份有限公司

       第八屆董事會2017年第七次臨時會議決議公告

                                       特別提示

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        上海同濟科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會 2017

   年第七次臨時會議通知于2017年9月24日以郵件方式送達全體董事，會議于

   2017年9月27日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加表決的董事7名，實際

   參加表決的董事7名。本次會議的通知、召開及參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、

   法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        本次會議審議通過如下議案：

        一、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2017年度配股公開發(fā)行證券方案的議案》。

        為確保本次配股的順利實施，同意公司根據(jù)實際情況，在不改變2017年度

   配股募集資金投資項目及投資總額的情況下，對本次配股方案中的募集資金用途   進行調(diào)整，具體詳見《上海同濟科技實業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2017年度配股   募集資金用途暨調(diào)整2017年度配股公開發(fā)行證券方案的公告》（臨2017-036）。調(diào)整后的配股公開發(fā)行證券方案各子議案尚需提交股東大會審議，并報中國證監(jiān)會核準后方可實施，最終以中國證監(jiān)會核準的方案為準。

        （表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）

        二、審議通過《關(guān)于2017年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）的議案》

        由于本次配股公開發(fā)行證券方案的調(diào)整，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范   性文件的有關(guān)規(guī)定，編制了《上海同濟科技實業(yè)股份有限公司2017年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）》，具體內(nèi)容詳見同日公司在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2017年度配股公開發(fā)行證券預(yù)

案修訂情況說明的公告》（臨 2017-037）及在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）上披露的《上海同濟科技實業(yè)股份有限公司2017年度配股

公開發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）》。

    本議案尚需提交股東大會審議，并報中國證監(jiān)會核準本次配股后方可實施。

    （表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）

    三、審議通過《關(guān)于公司2017年度配股募集資金使用可行性分析報告（修

訂稿）的議案》

    具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海同濟科技實業(yè)股份有限公司 2017 年度配股募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    （表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）

    四、審議通過《關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項自查報告的議案》

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會針對涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的上市公司再融資監(jiān)管政策要求，公司對2014年1月1日至2017年6月30日期間（以下簡稱“報告期”）的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合法合規(guī)情況進行自查，并出具了《上海同濟科技實業(yè)股份有限公司關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項自查報告》，自查結(jié)論為：同濟科技及納入合并報表范圍內(nèi)的全資、控股房地產(chǎn)子公司報告期內(nèi)的房地產(chǎn)開發(fā)項目不存在閑置土地和炒地，捂盤惜售、哄抬房價的違法違規(guī)行為，也不存在因此被行政處罰或立案調(diào)查的情形。公司董事、高級管理人員對公司出具的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報告做出了承諾。

    具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同濟科技實業(yè)股份有限公司關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項自查報告》及在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同濟科技實業(yè)股份有限公司關(guān)于控股股東、全體董事、監(jiān)事和高級管理人員關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項的承諾公告》（臨2017-038）。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    （表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）

    五、審議通過《關(guān)于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》

    同意公司于2017年10月13日，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，召

開2017年第一次臨時股東大會，并向全體股東以公告方式發(fā)出會議通知。詳見

公司同日在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同濟科技實業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》（臨2017-039）。

    （表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）

    特此公告。

                                         上海同濟科技實業(yè)股份有限公司董事會

                                                       二零一七年九月二十八日