證券代碼：600846  股票名稱：同濟科技  編號：臨2017-034

                   上海同濟科技實業股份有限公司

       第八屆董事會2017年第七次臨時會議決議公告

                                       特別提示

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        上海同濟科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會 2017

   年第七次臨時會議通知于2017年9月24日以郵件方式送達全體董事，會議于

   2017年9月27日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決的董事7名，實際

   參加表決的董事7名。本次會議的通知、召開及參會董事人數均符合相關法律、

   法規、規則及《公司章程》的有關規定。

        本次會議審議通過如下議案：

        一、審議通過《關于調整公司2017年度配股公開發行證券方案的議案》。

        為確保本次配股的順利實施，同意公司根據實際情況，在不改變2017年度

   配股募集資金投資項目及投資總額的情況下，對本次配股方案中的募集資金用途   進行調整，具體詳見《上海同濟科技實業股份有限公司關于調整2017年度配股   募集資金用途暨調整2017年度配股公開發行證券方案的公告》（臨2017-036）。調整后的配股公開發行證券方案各子議案尚需提交股東大會審議，并報中國證監會核準后方可實施，最終以中國證監會核準的方案為準。

        （表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）

        二、審議通過《關于2017年度配股公開發行證券預案（修訂稿）的議案》

        由于本次配股公開發行證券方案的調整，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規及規范   性文件的有關規定，編制了《上海同濟科技實業股份有限公司2017年度配股公開發行證券預案（修訂稿）》，具體內容詳見同日公司在《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2017年度配股公開發行證券預

案修訂情況說明的公告》（臨 2017-037）及在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）上披露的《上海同濟科技實業股份有限公司2017年度配股

公開發行證券預案（修訂稿）》。

    本議案尚需提交股東大會審議，并報中國證監會核準本次配股后方可實施。

    （表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）

    三、審議通過《關于公司2017年度配股募集資金使用可行性分析報告（修

訂稿）的議案》

    具體內容詳見同日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海同濟科技實業股份有限公司 2017 年度配股募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    （表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）

    四、審議通過《關于房地產業務的專項自查報告的議案》

    根據中國證券監督管理委員會針對涉及房地產業務的上市公司再融資監管政策要求，公司對2014年1月1日至2017年6月30日期間（以下簡稱“報告期”）的房地產業務合法合規情況進行自查，并出具了《上海同濟科技實業股份有限公司關于房地產業務的專項自查報告》，自查結論為：同濟科技及納入合并報表范圍內的全資、控股房地產子公司報告期內的房地產開發項目不存在閑置土地和炒地，捂盤惜售、哄抬房價的違法違規行為，也不存在因此被行政處罰或立案調查的情形。公司董事、高級管理人員對公司出具的房地產業務自查報告做出了承諾。

    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同濟科技實業股份有限公司關于房地產業務的專項自查報告》及在《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同濟科技實業股份有限公司關于控股股東、全體董事、監事和高級管理人員關于公司房地產業務相關事項的承諾公告》（臨2017-038）。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    （表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）

    五、審議通過《關于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》

    同意公司于2017年10月13日，以現場投票和網絡投票相結合的方式，召

開2017年第一次臨時股東大會，并向全體股東以公告方式發出會議通知。詳見

公司同日在《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同濟科技實業股份有限公司關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》（臨2017-039）。

    （表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）

    特此公告。

                                         上海同濟科技實業股份有限公司董事會

                                                       二零一七年九月二十八日