股票簡稱：長城電工          股票代碼：600192          公告編號：2017-18

                   蘭州長城電工股份有限公司

              第六屆董事會第五次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     蘭州長城電工股份有限公司第六屆董事會第五次會議于2017年

8月22上午10:00在公司四樓會議室召開，應(yīng)到董事9人，實到9人，

公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議由董事長楊林先生主持召開。

會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議并通過了以下議案：

     一、《公司2017年半年度報告正文及摘要》

     具體內(nèi)容詳見2017年8月24日《上海證券報》及上海證券交易

所網(wǎng)站。

     同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

     二、《關(guān)于對哈爾濱長城水下高技術(shù)有限公司進(jìn)行清算的議案》     具體內(nèi)容詳見2017年8月24日《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊載的《蘭州長城電工股份有限公司關(guān)于對子公司進(jìn)行清算的公告》。

     同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

     三、《公司關(guān)于天水長城控制電器有限責(zé)任公司廢舊設(shè)備和存貨資產(chǎn)二次評估結(jié)果和處置事宜的議案》

     具體內(nèi)容詳見2017年8月24日上海證券交易所網(wǎng)站刊載的《蘭

州長城電工股份有限公司關(guān)于天水長城控制電器有限責(zé)任公司廢舊設(shè)備和存貨資產(chǎn)二次評估結(jié)果和處置事宜的公告》。

     同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

     特此公告。

                                           蘭州長城電工股份有限公司

                                                     董事會

                                                  2017年8月24日