證券代碼：300376              證券簡(jiǎn)稱：易事特               公告編號(hào)：2017-176

                      易事特集團(tuán)股份有限公司

               第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    易事特集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于2017年9月30日以專人送遞、傳真及電子郵件等方式送達(dá)給全體董事。本次會(huì)議于2017年10月12日在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)何思模先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7人，實(shí)際出席會(huì)議董事7人；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)決議如下：

    一、審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的議案》

    為加快資金回籠，提高資金使用效率，增強(qiáng)資金流動(dòng)性，董事會(huì)同意公司將已完工結(jié)項(xiàng)的非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目--內(nèi)蒙古國(guó)潤(rùn)（察右前旗）發(fā)電有限公司 98.969%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給西藏華信新能源有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣20,267萬(wàn)元，所得款項(xiàng)用于公司智慧城市數(shù)據(jù)中心、新能源、儲(chǔ)能、充電樁（站）等業(yè)務(wù)拓展及實(shí)施。本次交易完成后，公司不再持有內(nèi)蒙古國(guó)潤(rùn)（察右前旗）發(fā)電有限公司股權(quán)，公司將終止履行作為控股股東為內(nèi)蒙古國(guó)潤(rùn)（察右前旗）發(fā)電有限公司向華能貴誠(chéng)信托有限公司申請(qǐng)貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的責(zé)任，并相應(yīng)辦理內(nèi)蒙古國(guó)潤(rùn)（察右前旗）發(fā)電有限公司的股權(quán)出質(zhì)注銷手續(xù)。

    本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

    《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的公告》詳見(jiàn)同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                                   易事特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                                 2017年10月12日