證券代碼：300376              證券簡稱：易事特               公告編號：2017-176

                      易事特集團股份有限公司

               第五屆董事會第九次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    易事特集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2017年9月30日以專人送遞、傳真及電子郵件等方式送達給全體董事。本次會議于2017年10月12日在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議由董事長何思模先生主持，應出席會議董事7人，實際出席會議董事7人；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過決議如下：

    一、審議通過了《關于轉讓控股子公司股權的議案》

    為加快資金回籠，提高資金使用效率，增強資金流動性，董事會同意公司將已完工結項的非公開發(fā)行募投項目--內(nèi)蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司 98.969%的股權轉讓給西藏華信新能源有限公司，轉讓價格為人民幣20,267萬元，所得款項用于公司智慧城市數(shù)據(jù)中心、新能源、儲能、充電樁（站）等業(yè)務拓展及實施。本次交易完成后，公司不再持有內(nèi)蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司股權，公司將終止履行作為控股股東為內(nèi)蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司向華能貴誠信托有限公司申請貸款提供連帶責任保證擔保的責任，并相應辦理內(nèi)蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司的股權出質(zhì)注銷手續(xù)。

    本次交易不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

    《獨立董事關于第五屆董事會第九次會議的獨立意見》、《關于轉讓控股子公司股權的公告》詳見同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    特此公告。

                                                   易事特集團股份有限公司董事會

                                                                 2017年10月12日