重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

 2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

           會(huì)議資料

         2017年9月14日

         中國(guó)         重慶

                         重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

                     2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

  會(huì)議召開形式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年9月14日14:30

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00

  會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

  召集人：公司董事會(huì)

  參會(huì)人員： 2017年9月8日收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公

    司登記在冊(cè)的股東或其授權(quán)委托代表

    列席人員：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師

一、主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)股東人數(shù)及所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)

二、主持人介紹見(jiàn)證律師

三、選舉股東代表參與計(jì)票及監(jiān)票

四、審議有關(guān)議案并提請(qǐng)股東大會(huì)表決

1、審議《關(guān)于追加2017年拆借資金額度的議案》

五、股東審議、提問(wèn)，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員答疑

六、對(duì)提交會(huì)議審議的議案進(jìn)行投票表決

七、統(tǒng)計(jì)有效表決票

八、主持人宣讀表決結(jié)果

九、律師發(fā)表見(jiàn)證意見(jiàn)

十、主持人宣讀股東大會(huì)決議

                         重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

                  關(guān)于追加2017年拆借資金額度的議案

各位股東及股東代表：

    公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及2016年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)

于對(duì)公司2017年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》，根據(jù)公司2017年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及

資金需求，預(yù)計(jì)2017年需向關(guān)聯(lián)方及其他方拆借資金累計(jì)不超過(guò)50,000萬(wàn)元，

拆借利率不超過(guò)同期銀行市場(chǎng)貸款利率。

    目前，公司向關(guān)聯(lián)方拆借資金金額累計(jì)已達(dá)40,000萬(wàn)元，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)的需要，公司擬追加2017年拆借資金額度30,000萬(wàn)元，即追加后預(yù)計(jì)2017

年向關(guān)聯(lián)方及其他方拆借資金累計(jì)不超過(guò)80,000萬(wàn)元。

    上述追加拆借資金系補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的需要，拆借利率不超過(guò)同期銀行市場(chǎng)貸款利率，有利于進(jìn)一步保證公司業(yè)務(wù)健康、穩(wěn)定的發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生不良影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

    本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東深圳市南方同正投資有限公司應(yīng)回避表決。