證券代碼：600580          證券簡稱：臥龍電氣           編號：臨2017-055

                   臥龍電氣集團股份有限公司

                 七屆一次臨時董事會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    臥龍電氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年9

月1日以專人送達、傳真或郵件的方式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出關于召開七屆一次

臨時董事會會議的通知。會議于2017年9月8日下午在公司會議室舉行，公司

現有董事9人，與會董事9人，其中獨立董事姚先國以通訊方式參加。公司監(jiān)事

列席了會議。會議符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關規(guī)定。

    會議由董事長劉紅旗主持，經與會董事認真審議，會議以現場投票與通訊投票相結合的方式逐項通過了如下決議：

1、選舉劉紅旗先生為公司第七屆董事會董事長

   9票同意，0票反對， 0票棄權。

2、聘任龐欣元先生為公司總經理

   9票同意，0票反對， 0票棄權。

3、聘任朱亞娟女士、高關中先生為公司副總經理

   9票同意，0票反對， 0票棄權。

4、聘任吳劍波先生為公司財務總監(jiān)

   9票同意，0票反對， 0票棄權

5、聘任吳劍波先生為公司董事會秘書

   9票同意，0票反對，0票棄權。

    公司獨立董事對上述高級管理人員聘任相關議案，發(fā)表了獨立意見：

    本次公司高級管理人員的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理準則》等有關規(guī)定，程序合法有效。

    本次聘任的高級管理人員具備了相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職條件，未發(fā)現有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

    本次公司高級管理人員的聘任，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

    我們同意公司聘任龐欣元先生為公司總經理，聘任朱亞娟女士、高關中先生為公司副總經理，聘任吳劍波先生為公司財務總監(jiān)兼董事會秘書。

6、聘任沈鑫先生為公司證券事務代表

   9票同意，0票反對， 0票棄權。

7、審議通過關于選舉董事會專門委員會成員的議案

    提名委員會：主任黃速建，成員黃速建、汪祥耀、龐欣元

    審計委員會：主任汪祥耀，成員汪祥耀、姚先國、周軍

    薪酬與考核委員會：主任汪祥耀，成員汪祥耀、黃速建、朱亞娟

    戰(zhàn)略決策委員會：主任劉紅旗，成員劉紅旗、黃速建、龐欣元、吳劍波、朱亞娟

   9票同意，0票反對， 0票棄權。

8、審議通過關于全資子公司出售下屬全資子公司100%股權暨關聯交易的議案

    本公司全資子公司臥龍電氣南陽防爆集團股份有限公司（以下簡稱“南陽防爆”）與上海臥龍資產管理有限公司（以下簡稱“臥龍資管”）就南陽防爆下屬全資子公司南防集團上海尼福電氣有限公司（以下簡稱“尼福公司”）100%股權轉讓事宜簽訂了《臥龍電氣南陽防爆集團股份有限公司與上海臥龍資產管理有限公司關于南防集團上海尼福電氣有限公司股權轉讓協(xié)議》（以下簡稱“《股權轉讓協(xié)議》”），根據《股權轉讓協(xié)議》，南陽防爆將轉讓持有的尼福公司100%股權至臥龍資管，本次交易股權轉讓價款合計為2,458.56萬元。

    其中關聯董事劉紅旗及龐欣元回避了對本議案的表決，獨立董事姚先國、汪祥耀、黃速建對此發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，審計委員會對此發(fā)表了書面審核意見。

   7票同意，0 票反對，0 票棄權。

    具體詳見2017年9月9日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交

易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊載的《臥龍電氣關于全資子公司出售下屬全資子公司100%股權暨關聯交易的公告》

特此公告。

                                           臥龍電氣集團股份有限公司

                                                   董事會

                                                2017年9月9日

    附件：董事長、高級管理人員等簡歷

    董事長：

    劉紅旗，男，1967年出生，研究生學歷，高級經濟師、工程師，2005年9

月至2016年1月，任臥龍電氣集團股份有限公司總經理；2005年9月至今，任

臥龍電氣集團股份有限公司董事，臥龍控股集團有限公司董事；2016年1月至

今，任臥龍控股集團有限公司副總裁。

    高級管理人員：

    （1）龐欣元，男，1979年出生，本科畢業(yè)于上海交通大學，英國利茲大學

碩士，曾任職于威世中國投資有限公司；2013年4月至2016年1月，任臥龍控

股集團有限公司副總裁；2014年9月至今，任臥龍電氣集團股份有限公司董事；

2016年1月至今，任臥龍電氣集團股份有限公司總經理。

    （2）朱亞娟，女，1969年出生，碩士，工程師，曾任本公司技術質量部部

長、運營管理部部部長、電動車事業(yè)部常務副總經理，公司董事、副總經理；2013年1月至2016年1月，任臥龍控股集團有限公司總裁助理；2016年1月至今，任臥龍電氣集團股份有限公司副總經理。

    （3）高關中，男，1958 年出生，博士，畢業(yè)于德國柏林工業(yè)大學，2004年

至 2012年，任東元西屋電機公司（TECO-Westinghouse Motor Company）副總

裁；2012年至 2015 年，任西門子公司大型驅動器技術特殊電機高級主管（Large

DriveTechnology,Specialmachines,SeniorHead）；2016年1月至今，任臥龍電氣

集團股份有限公司副總經理；2016年9月，兼任ATBAustriaAntriebstechnikAG

CEO。

    （4）吳劍波，男，1980年出生，碩士，曾任馬鴻投資管理有限公司合伙人、

浙江臥龍創(chuàng)業(yè)投資有限公司總經理、奧地利 ATB驅動技術股份公司 CFO。2016

年1月至今，任臥龍電氣集團股份有限公司財務總監(jiān)兼董事會秘書。

    其他：

    沈鑫，男，1987 年出生，本科學歷，金融學專業(yè)，畢業(yè)于浙江工商大學，

曾任職于華泰證券股份有限公司、東方財富信息股份有限公司；2014年6月至

今，在臥龍電氣集團股份有限公司董事會辦公室工作，任證券事務代表助理。