公告編號：2017-033	

證券代碼：834591         證券簡稱：華富儲能          主辦券商：國海證券

              江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司

              第二屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。





一、會議召開和出席情況

 （一）會議召開情況

      1、會議通知的時(shí)間和方式：2017年8月14日，郵件及電話通

          知。

      2、會議召開時(shí)間：2017年8月20日	

      3、會議召開地點(diǎn)：公司會議室	

      4、會議召開方式：現(xiàn)場及電話會議的形式	

      5、會議主持人：卞寶鳳	

      6、 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次會議的召集和

  召開符合《中華人民共和國公司法》和《江蘇華富儲能新技術(shù)股份  有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

 （二）會議出席情況

     應(yīng)出席監(jiān)事會會議的監(jiān)事人數(shù)共3人,  實(shí)際出席本次監(jiān)事會會

議的監(jiān)事（包括委托出席的監(jiān)事人數(shù)）共3人，缺席本次監(jiān)事會會議

的監(jiān)事共0人。

                                                            公告編號：2017-033	

     委托他人出席的監(jiān)事姓名為無，不能親自出席會議的原因?yàn)闊o，受托監(jiān)事/第三人無出席監(jiān)事會。

     缺席監(jiān)事的姓名為無，缺席原因?yàn)闊o。

二、議案審議情況

 （一）審議通過2017年度半年報(bào)議案

      1、議案內(nèi)容

     2017年度半年報(bào)，公告內(nèi)容將于2017年8月25日在全國中小

企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺

（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登公告。

      2、議案表決結(jié)果：

     同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。投反對票的原因?yàn)?

無，投棄權(quán)票的原因?yàn)闊o。

      3、回避表決情況：

     本議案不涉及到關(guān)聯(lián)監(jiān)事，故無需回避。

      4、提交股東大會表決情況：

     本議案無需提交股東會審議通過。

    （二）    審議通過《關(guān)于推薦姜茜為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議

案》

    1、議案內(nèi)容

     因原公司監(jiān)事邢海先生工作調(diào)整原因辭職公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事一職，經(jīng)股東推薦，任命姜茜為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事，任職期限自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

                                                            公告編號：2017-033	

     邢海監(jiān)事辭職已于2017年8月14日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓

系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或

www.neeq.cc）上刊登公告（2017-031）

     2、議案表決結(jié)果：

     同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。投反對票的原因?yàn)?

無，投棄權(quán)票的原因?yàn)闊o。

     3、回避表決情況：

     本議案不涉及到關(guān)聯(lián)監(jiān)事，故無需回避。

     4、提交股東大會表決情況：

     本議案需提交股東會審議通過。

三、 備查文件目錄

     （一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第二屆第七次監(jiān)事會會議決議。

                                        江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司

                                                                        監(jiān)事會

                                                            2017年8月22日