證券代碼：600522             證券簡稱：中天科技           公告編號：臨2017-049

                       江蘇中天科技股份有限公司

                   第六屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱“中天科技”或“公司”）于2017年8

月27日以書面形式發(fā)出了關(guān)于召開公司第六屆監(jiān)事會第十次會議的通知。本次會議

于2017年9月7日以通訊方式召開，應(yīng)參會監(jiān)事3名，實(shí)際參會監(jiān)事3名，符合《公

司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    會議以記名投票的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：

    一、審議通過了《關(guān)于增加與部分關(guān)聯(lián)方2017年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案》。

    內(nèi)容詳見2017年9月8日公司刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)

報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關(guān)于增

加與部分關(guān)聯(lián)方2017年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的公告》。

    表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    本議案需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

    二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整為部分控股子公司2017年銀行綜合授信提供擔(dān)保額

度的議案》。

    內(nèi)容詳見2017年9月8日公司刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整為部分控股子公司2017年銀行綜合授信提供擔(dān)保額度的公告》。

    表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    本議案需提交股東大會審議。

    三、審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目議案》。

    內(nèi)容詳見2017年9月8日公司刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)

報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關(guān)于變

更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》。

    表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    關(guān)于公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目并擬以增資方式將變更募集資金投入新項(xiàng)目實(shí)施主體中天海洋工程，是根據(jù)當(dāng)前業(yè)務(wù)開展的實(shí)際需要做出的決定，項(xiàng)目變更有利于提高募集資金使用效率，有利于公司未來的持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。本次變更及增資事項(xiàng)尚需提交股東大會審議，程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。同意公司將2016年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之一“海底觀測網(wǎng)用連接設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”（原項(xiàng)目）變更為“海上風(fēng)電工程施工及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目”（新項(xiàng)目）, 并以增資方式將變更募集資金投入新項(xiàng)目實(shí)施主體中天海洋工程。

    本議案需提交股東大會審議。

    特此公告。

                                                  江蘇中天科技股份有限公司監(jiān)事會

                                                                二�一七年九月七日