證券代碼：600522          證券簡稱：中天科技          公告編號：臨2017-041

                   江蘇中天科技股份有限公司

        關于募集資金存放與使用情況的專項報告

                                （2017年1-6月）

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    根據中國證券監督管理委員會（“中國證監會”）《上市公司監管指引第2

號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司

募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規定，現將江蘇中天科技股份有限公司（“中

天科技”或“公司”）2014年非公開發行股票募集資金（“2014年期募集資金”）、

2015年發行股份購買資產并募集配套資金（“2015年期募集資金”）、2017年非

公開發行股票募集資金（“2017年期募集資金”）在2017年1-6月的存放與使用

情況分別進行說明。

    一、募集資金基本情況

    1、2014年期募集資金基本情況

    經中國證監會證監許可【2014】768號文《關于核準江蘇中天科技股份有限

公司非公開發行股票的批復》核準，公司于2014年9月采用非公開發行方式向特

定投資者發行人民幣普通股（A股）158,263,300股，每股發行價14.28元，募集資

金總額為人民幣2,259,999,924.00元，扣除發行手續費人民幣51,979,998.25元，公

司于2014年9月18日實際收到主承銷商高盛高華證券有限責任公司（“高盛高華”）

匯入的募集資金為人民幣2,208,019,925.75元。本次募集資金已經中興華會計師事

務所（特殊普通合伙）（“中興華”）審驗，并出具中興華驗字（2014）第JS-040

號《驗資報告》。

    2、2015年期募集資金基本情況

    經中國證監會證監許可【2015】2400號文《關于核準江蘇中天科技股份有限

公司向中天科技集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》核

準，公司于2015年11月向中天科技集團有限公司（“中天科技集團”）發行

133,970,782股、向南通中昱投資股份有限公司（“南通中昱”）發行20,297,394

股，購買中天科技集團持有的中天寬帶技術有限公司（“中天寬帶”）、中天合

金技術有限公司（“中天合金”）100%股權，以及中天科技集團和南通中昱合

計持有的江東金具設備有限公司（“江東金具”）100%股權，交易價格14.58元/

股，交易總對價為224,923萬元。

    發行股份購買資產實施完成后，根據證監會上述核準文件，公司于2015年12

月采用非公開發行方式向特定投資者發行人民幣普通股（A股）27,272,727股募

集配套資金，每股發行價22.00元，募集資金總額為人民幣599,999,994.00元，扣

除發行手續費人民幣37,039,989.92元，實際收到主承銷商高盛高華匯入的募集資

金為人民幣562,960,004.08元。經中興華出具的中興華驗字（2015）第JS0090號

《驗資報告》審驗，實際募集資金人民幣562,960,004.08元已于2015年12月1日存

入公司在交通銀行股份有限公司南通經濟技術開發區支行（“交通銀行南通開發

區支行”）開立的賬號為326008607018170100727的人民幣賬戶內。

    3、2017年期募集資金基本情況

    經中國證監會證監許可【2016】3222號文《關于核準江蘇中天科技股份有限

公司非公開發行股票的批復》核準，公司于2017年1月采用非公開發行方式向特

定投資者發行人民幣普通股（A股）455,301,455股，每股發行價9.62元，募集資

金總額為人民幣4,379,999,997.10元，扣除發行手續費人民幣78,839,999.95元，公

司于2017年1月24日實際收到主承銷商高盛高華證券有限責任公司（“高盛高華”）

匯入的募集資金為人民幣4,301,159,997.15元。本次募集資金已經中興華會計師事

務所（特殊普通合伙）（“中興華”）審驗，并出具中興華驗字（2017）第020003

號《驗資報告》。

    二、募集資金管理情況

    公司嚴格按照中國證監會《上市公司監管指引第2號――上市公司募集資金

管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013

年修訂）》等規定管理募集資金，募集資金的存放、使用、項目實施管理等不存

在違反相關規定的情況。

    1、2014年期募集資金管理情況

    2014年9月25日，公司和高盛高華就2014年期募集資金的存放，分別與中國

工商銀行股份有限公司如東支行（“工商銀行如東支行”）、中國農業銀行股份

有限公司南通經濟技術開發區支行（“農業銀行南通開發區支行”）、中國銀行

股份有限公司如東支行（“中國銀行如東支行”）簽訂《募集資金專戶存儲之監

管協議》；此外，作為2014年期募投項目實施主體的中天科技海纜有限公司、中

天光伏技術有限公司和高盛高華分別與興業銀行股份有限公司南通開發區支行

（“興業銀行南通開發區支行”）、交通銀行南通開發區支行、農業銀行南通開

發區支行簽訂《募集資金專戶存儲之監管協議》，開設募集資金專戶。

    2015年8月30日，作為2014年期募投項目實施主體的中天光伏電力發展如東

有限公司與高盛高華、交通銀行南通開發區支行簽訂了《募集資金專戶存儲之監

管協議》，增設募集資金專戶。

    2015年9月22日，作為2014年期募投項目實施主體的中天光伏電力發展海安

有限公司與高盛高華、交通銀行南通開發區支行簽訂了《募集資金專戶存儲之監

管協議》，增設募集資金專戶。

    2015年10月27日，公司第五屆董事會第二十一次會議決議將2014年期募投項

目之一“新能源研發中心建設項目”（原項目）變更為“石墨烯新材料研發及生產

建設項目”（新項目），新項目實施主體為上海中天鋁線有限公司，原項目擬使

用的募集資金6,000萬元變更投向至新項目。上述事項經2015年11月24日召開的

公司2015年第二次臨時股東大會審議通過。2015年12月1日，作為新項目實施主

體的上海中天鋁線有限公司與高盛高華、興業銀行南通開發區支行簽訂了《募集

資金專戶存儲之監管協議》，開立新項目募集資金專戶。原項目專戶予以注銷。

    2016年5月30日，作為2014年期募投項目實施主體的中天通洋光伏科技如東

有限公司與高盛高華、交通銀行南通開發區支行簽訂了《募集資金專戶存儲之監

管協議》，增設募集資金專戶。2016年9月22日，中天通洋光伏科技如東有限公

司更名為“中天科技集團如東電氣有限公司”，該專戶名稱相應變更為“中天科

技集團如東電氣有限公司”。

    上述簽署的募集資金專戶存儲之監管協議與《募集資金專戶存儲三方監管協

議（范本）》均不存在重大差異。

    截至2017年6月30日，公司2014年期募集資金的余額及存放情況如下：

      公司名稱                開戶銀行                  賬號         金額（萬元）

公司                   工商銀行如東支行         1111323129000296650        620.80

公司                   農業銀行南通開發區支行   10727001040216657        3,020.00

中天科技海纜有限公司  興業銀行南通開發區支行   408840100100024458           0.20

中天光伏技術有限公司  交通銀行南通開發區支行   326008605018170087515        0.00

      公司名稱                開戶銀行                  賬號         金額（萬元）

上海中天鋁線有限公司  興業銀行南通開發區支行   408840100100034052       4,519.88

中天光伏電力發展海安  交通銀行南通開發區支行   326899991010003013933        0.01

有限公司

中天光伏電力發展如東  交通銀行南通開發區支行   326899991010003012482       13.39

有限公司

中天科技集團如東電氣  交通銀行南通開發區支行   326008605018170102710        0.00

有限公司

合計                              /                       /              8,174.28

    2、2015年期募集資金管理情況

    2015年12月7日，公司、作為2015年期募投項目實施主體的中天寬帶、江東

金具、中天合金和高盛高華就2015年期募集資金的存放，分別與交通銀行南通開

發區支行、中國銀行如東支行、工商銀行如東支行、農業銀行南通開發區支行簽

訂《募集資金專戶存儲之監管協議》，協議與《募集資金專戶存儲三方監管協議

（范本）》不存在重大差異。

    截至2017年6月30日，公司2015年期募集資金的余額及存放情況如下：

      公司名稱                開戶銀行                  賬號         金額（萬元）

公司                   交通銀行南通開發區支行   326008607018170100727   14,097.07

中天合金技術有限公司  農業銀行南通開發區支行   10727001040219438            0.17

中天寬帶技術有限公司  中國銀行如東支行         501467780429             5,083.97

江東金具設備有限公司  工商銀行如東支行         1111323129000315738       1,818.59

合計                              /                       /             20,999.80

    3、2017年期募集資金管理情況

    2017年2月8日，公司、作為2017年期募投項目實施主體的中天儲能科技有限

公司（“中天儲能科技”）、中天科技海纜有限公司（“中天科技海纜”）、江

東科技有限公司（“江東科技”）、上海中天鋁線有限公司（“上海中天鋁線”）

和高盛高華就2017年期募集資金的存放，分別與交通銀行南通開發區支行、工商

銀行如東支行、興業銀行南通開發區支行、農業銀行南通開發區支行、中國銀行

如東支行簽訂了《募集資金專戶存儲之監管協議》，協議與《募集資金專戶存儲

三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

    截至2017年6月30日，公司2017年期募集資金的余額及存放情況如下：

      公司名稱                開戶銀行                  賬號         金額（萬元）

公司                   交通銀行南通開發區支行   326008605018170106226  100,772.81

中天科技海纜有限公司  興業銀行南通開發區支行   408840100100045029       2,775.75

中天工科商技銀海行纜如有東限支公行司  農業銀行南通開發區支行   10727001040222580            0.00

中天儲能科技有限公司  工商銀行如東支行         1111323129000370017      12,273.45

江東科技有限公司      中國銀行如東支行         468969718815             3,304.86

上海中天鋁線有限公司  中國銀行如東支行         481969717074             5,005.24

合計                              /                       /            124,132.11

    三、本期募集資金的實際使用情況

    1、2014年期募集資金的實際使用情況

    （1）發行申請報告中對募集資金投向的承諾情況

    2014年非公開發行股票募集資金總額（含發行費用）不超過226,000萬元，

募集資金扣除發行費用后全部投資于以下項目：（金額單位：人民幣萬元）

序                    項目名稱                      項目總投資    計劃使用募集

號                                                                      資金

    南通經濟技術開發區國家級分布式光伏發電示范

1區150MWp屋頂太陽能光伏發電項目（“150MWp       135,000.00      135,000.00

    屋頂太陽能光伏發電項目”）

2  海纜系統工程項目                                    53,650.00       50,000.00

3  新能源研發中心建設項目                              6,000.00        6,000.00

4  高溫超導技術研發項目                                7,033.00        5,000.00

5  補充流動資金                                        30,000.00       30,000.00

                      合計                             231,683.00      226,000.00

    在募集資金到位前，如公司已使用銀行貸款和自有資金進行了部分募集資金

投資項目的投資運作，在非公開發行股票募集資金到位后，公司將按照《上海證

券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規規定的程

序對該部分資金予以置換。如實際募集資金數額不足以滿足募集資金投資項目的

需要，不足部分將由公司通過銀行貸款或自有資金等其他方式解決。

    根據非公開發行股票實際募集資金情況，公司對各項目擬使用募集資金具體

安排調整如下：（金額單位：人民幣萬元）

序                   項目名稱                   調整前計劃使用  調整后計劃使用

號                                                  募集資金        募集資金

1   150MWp屋頂太陽能光伏發電項目                  135,000.00       135,000.00

2   海纜系統工程項目                                  50,000.00         50,000.00

3   新能源研發中心建設項目                             6,000.00          6,000.00

4   高溫超導技術研發項目                               5,000.00          5,000.00

5   補充流動資金                                      30,000.00         24,801.99

                     合計                             226,000.00       220,801.99

    （2）募集資金的實際使用情況

    2014年非公開發行股票募集資金凈額220,801.99萬元，累計取得存款利息收

入1,297.58萬元，合計222,099.57萬元。本期共使用募集資金18,869.13萬元，截至

本期末累計使用募集資金213,925.29萬元，期末募集資金余額8,174.28萬元。（募

集資金使用情況詳見附件1：《2014年期募集資金使用情況對照表》）

    （3）募集資金投資項目先期投入及置換情況

    截止2014年9月30日，公司使用自籌資金預先投入2014年期募投項目的金額

為37,619.75萬元（其中：150MWp屋頂太陽能光伏發電項目12,567.16萬元，海纜

系統工程項目22,952.01萬元，新能源研發中心建設項目120.58萬元，高溫超導技

術研發項目1,980.00萬元）。2014年10月21日，公司第五屆董事會第十三次會議

決議使用2014年期募集資金37,619.75萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。

    （4）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

    2014年10月21日，公司召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于

以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在不影響募集資金投

資項目建設進程的情況下，以部分閑置募集資金65,000萬元暫時用于補充公司流

動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。按照使用期限的規

定，截至2015年9月10日，公司已將使用的65,000萬元閑置募集資金歸還至公司

募集資金專用賬戶。

    2015年9月11日，公司召開第五屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于

繼續以部分閑置募集資金暫時用于補充公司流動資金的議案》，決定在不影響募

集資金投資項目建設進程的情況下，繼續以部分閑置募集資金65,000萬元暫時用

于補充公司流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，使用

期限到期后，款項將及時歸還到募集資金專用賬戶。截至本報告期末，公司已全

部歸還閑置募集資金暫時補充流動資金的金額。

    2、2015年期募集資金的實際使用情況

    （1）發行申請報告中對募集資金投向的承諾情況

    2015年配套融資募集資金總額（含發行費用）不超過60,000萬元，募集資金

扣除發行費用后全部投資于以下項目：（金額單位：人民幣萬元）

序                    項目名稱                      項目總投資    計劃使用募集

號                                                                      資金

1  中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目          18,500.00       17,000.00

2  中天合金高精度無氧銅深加工技術改造項目             4,528.00        4,500.00

3  江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目            13,200.00       13,200.00

4  補充三家標的公司流動資金                           25,300.00       25,300.00

                      合計                              61,528.00       60,000.00

    在募集資金到位前，如公司已使用銀行貸款和自有資金進行了部分募集資金

投資項目的投資運作，在非公開發行股票募集資金到位后，公司將按照《上海證

券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規規定的程

序對該部分資金予以置換。如實際募集資金數額不足以滿足募集資金投資項目的

需要，不足部分將由公司通過銀行貸款或自有資金等其他方式解決。

    根據配套融資實際募集資金情況，公司對各項目擬使用募集資金具體安排調

整如下：（金額單位：人民幣萬元）

序                   項目名稱                   調整前計劃使用  調整后計劃使用

號                                                  募集資金        募集資金

1   中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目         17,000.00         17,000.00

2   中天合金高精度無氧銅深加工技術改造項目            4,500.00          4,500.00

3   江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目           13,200.00         13,200.00

4   補充三家標的公司流動資金                         25,300.00         21,596.00

                     合計                              60,000.00         56,296.00

    （2）募集資金的實際使用情況

    2015年期配套融資募集資金 凈 額 56,296.00 萬 元 ，累計取得存款利息收入

169.03萬元，合計56,465.03萬元。本期共使用募集資金2,360.56萬元，截至本期

末累計使用募集資金35,465.23萬元，期末募集資金余額20,999.80萬元。

    （募集資金使用情況詳見附件2：《2015年期募集資金使用情況對照表》）

    （3）募集資金投資項目先期投入及置換情況

    截止2015年11月30日，公司使用自籌資金預先投入2015年期募投項目的金額

為4,019.61萬元（其中：中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目2,580.41萬

元，中天合金高精度無氧銅深加工技術改造項目1,027.92萬元，江東金具絕緣子、

避雷器系列產品技改項目411.28萬元）。2016年1月14日，公司第五屆董事會第

二十四次會議決議使用2015年期募集資金4,019.61萬元置換預先投入募投項目的

自籌資金。

    （4）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

    2015年期募集資金在本期不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

    3、2017年期募集資金的實際使用情況

    （1）發行申請報告中對募集資金投向的承諾情況

    2017年配套融資募集資金總額（含發行費用）不超過450,000萬元，募集資

金扣除發行費用后全部投資于以下項目：（金額單位：人民幣萬元）

序                    項目名稱                      項目總投資    計劃使用募集

號                                                                      資金

1  新能源汽車用領航源動力高性能鋰電池系列產品       200,000.00      180,000.00

    研究及產業化項目

2  能源互聯用海底光電纜研發及產業化項目              100,000.00       90,000.00

3  海底觀測網用連接設備研發及產業化項目               50,000.00       50,000.00

4  特種光纖系列產品研發及產業化項目                   50,000.00       35,000.00

5  新型金屬基石墨烯復合材料制品生產線項目            10,000.00       10,000.00

6  補充流動資金                                        73,000.00       73,000.00

                      合計                             483,000.00      438,000.00

    在募集資金到位前，如公司已使用銀行貸款和自有資金進行了部分募集資金

投資項目的投資運作，在非公開發行股票募集資金到位后，公司將按照《上海證

券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規規定的程

序對該部分資金予以置換。如實際募集資金數額不足以滿足募集資金投資項目的

需要，不足部分將由本公司通過銀行貸款或自有資金等其他方式解決。

    根據非公開發行實際募集資金情況，公司對各項目擬使用募集資金具體安排

調整如下：（金額單位：人民幣萬元）

序                   項目名稱                   調整前計劃使用  調整后計劃使用

號                                                  募集資金        募集資金

1   新能源汽車用領航源動力高性能鋰電池系列產       180,000.00       180,000.00

     品研究及產業化項目

2   能源互聯用海底光電纜研發及產業化項目             90,000.00         90,000.00

3   海底觀測網用連接設備研發及產業化項目             50,000.00         50,000.00

4   特種光纖系列產品研發及產業化項目                 35,000.00         35,000.00

5   新型金屬基石墨烯復合材料制品生產線項目           10,000.00         10,000.00

6   補充流動資金                                      73,000.00         65,116.00

                     合計                             438,000.00        430,116.00

    （2）募集資金的實際使用情況

    2017年期非公開發行股票募集資金凈額430,116.00萬元，累計取得存款利息

收入825.68萬元，合計430,941.68萬元。本期共使用募集資金176,809.57元，截至

本期末累計使用募集資金176,809.57萬元，另外利用閑置募集資金130,000.00萬元

臨時補充流動資金，期末募集資金余額124,132.11萬元。

    （募集資金使用情況詳見附件3：《2017年期募集資金使用情況對照表》）

    （3）募集資金投資項目先期投入及置換情況

    截止2017年1月31日，公司使用自籌資金預先投入2017年期募投項目的金額

為83,782.33萬元（其中：中天儲能科技新能源汽車用領航源動力高性能鋰電池系

列產品研究及產業化項目35,853.14萬元，中天科技海纜能源互聯用海底光電纜研

發及產業化項目29,314.85萬元，江東科技特種光纖系列產品研發及產業化項目

18,614.34萬元）。2017年2月27日，公司第六屆董事會第八次會議決議使用2017

年期募集資金83,782.33萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。

    （4）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

    2017年2月27日，公司召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關于使

用部分閑置募集資金暫時用于補充公司流動資金的議案》，同意公司在不影響募

集資金項目建設進程的情況下，使用部分閑置募集資金 120,000萬元暫時用于補

充公司流動金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。截至2017

年6月30日，公司實際使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為120,000萬

元。

    2017年 5月 16 日，公司召開第六屆董事會第十一次會議，審議通過了《關

于使用部分閑置募集資金暫時用于補充公司流動資金的議案》，同意公司在不影

響募集資金項目建設進程的情況下，使用部分閑置募集資金 30,000 萬元暫時用

于補充公司流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。截

至2017年6 月 30日，公司實際使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為

10,000.00萬元。

    四、募集資金投資項目變更的情況

    1、2014年期募集資金投資項目變更的情況

    經2014年12月10日公司第五屆董事會第十五次會議審議，并經2014年12月29

日公司2014年第二次臨時股東大會審議通過，公司決定2014年期募投項目之一

“南通經濟技術開發區國家級分布式光伏發電示范區150MWp屋頂太陽能光伏發

電項目”的實施地點由南通經濟技術開發區擴大至南通地區。

    經2015年4月20日公司第五屆董事會第十六次會議審議，并經2015年5月13

日公司2014年度股東大會審議通過，公司決定2014年期募投項目之一“南通經濟

技術開發區國家級分布式光伏發電示范區150MWp屋頂太陽能光伏發電項目”的

實施主體由中天光伏技術有限公司變更為中天光伏技術有限公司及其子公司，實

施地點仍為南通地區，項目總裝機容量、總投資、建設期等均不發生變化。

    經2015年10月27日公司第五屆董事會第二十一次會議審議，并經2015年11

月24日公司2015年第二次臨時股東大會審議通過，公司決定2014年期募投項目之

一“新能源研發中心建設項目”（原項目）變更為“石墨烯新材料研發及生產建設

項目”（新項目），新項目實施主體為上海中天鋁線有限公司，原項目擬使用的

募集資金6,000萬元以對上海中天鋁線有限公司增資的方式變更投向至新項目。

    除上述事項外，公司2014年期募集資金投資項目未發生其他變更情況。

    2、2015年期募集資金投資項目變更的情況

    公司2015年期募集資金投資項目未發生變更情況。

    3、2017年期募集資金投資項目變更的情況

    公司2017年期募集資金投資項目未發生變更情況。

    五、募集資金使用及披露中存在的問題

    公司已披露的關于募集資金使用的相關信息及時、真實、準確、完整，不存

在違反募集資金管理相關規定的情形。

                                              江蘇中天科技股份有限公司董事會

                                                       二�一七年八月二十八日

 附表1                                    2014年募集資金使用情況對照表

                                                       截至2017年6月30日

編制單位：江蘇中天科技股份有限公司                                                                                  貨幣單位：人民幣萬元

募集資金總額：222,099.57（其中：利息收入凈額1,297.58）                            已累計使用募集資金總額：213,925.29

                                                                                  各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額：6,000.00                                                          2013年：19,117.13

變更用途的募集資金總額比例：2.72%(為2014年度募投項目的變更）                           2014年：64,490.81

                                                                                          2015年：61,885.79

                                                                                          2016年：49,562.43

                                                                                          2017年1-6月：18,869.13

                                                  募集前承諾募集后承諾本期投入 截至期末累截至期末投本期實現的  是否達到  項目可行性

序號     承諾投資項目          實際投資項目      投資金額  投資金額    金額   計投入金額入進度（%）  效益     預計效益  是否發生重

                                                                                                                                  大變化

  1  150MWp屋頂太陽能光伏發150MWp屋頂太陽能光伏發  135,000.00  135,000.00 17,178.35  135,522.80     100.39    3041.37     是         否

     電項目                 電項目

  2  海纜系統工程項目        海纜系統工程項目          50,000.00   50,000.00    597.76   50,114.11     100.23    3472.27     是         否

  3  新能源研發中心建設項目  石墨烯新材料研發及生產建    6,000.00    6,000.00  1,093.02    1,506.39      25.11     /           /          是

                            設項目

  4  高溫超導技術研發項目    高溫超導技術研發項目        5,000.00    5,000.00      0.00    1,980.00      39.60     /           /          否

  5  補充流動資金           補充流動資金              30,000.00   24,801.99      0.00   24,801.99     100.00     /           /          否

                      合計                         226,000.00  220,801.99 18,869.13  213,925.29     /         6,513.64      /           /

利用閑置募集資金臨時補充流動資金                                                                        0.00

 根據上述募投項目的可行性研究報告分析：150MWp屋頂太陽能光伏發電項目達產后第一年度預計凈利潤8,590.26萬元，截至2017年6月30日，150MWp

 屋頂太陽能光伏發電項目已全部建成。海纜系統工程項目項目竣工投產后，第一年按生產負荷的40%測算，第二年按生產負荷的60%測算，截至2017

年6月30日，該項目已全部完工。石墨烯新材料研發及生產建設項目和高溫超導技術研發項目均為研發投入，不能獨立產生效益。

 附表2                                      2015年募集資金使用情況對照表

                                                       截至2017年6月30日

編制單位：江蘇中天科技股份有限公司                                                                                  貨幣單位：人民幣萬元

募集資金總額：56,465.03（其中：利息收入凈額169.03）                              已累計使用募集資金總額：35,465.23

                                                                                  各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額：無                                                               2015年：16,904.88

變更用途的募集資金總額比例：無                                                           2016年：16,199.79

                                                                                          2017年1-6月：2,360.56

                                                  募集前承諾募集后承諾本期投入 截至期末累截至期末投本期實現的  是否達到  項目可行性

序號     承諾投資項目          實際投資項目      投資金額  投資金額    金額   計投入金額入進度（%）  效益     預計效益  是否發生重

                                                                                                                                  大變化

  1  中天寬帶4G智能電調天線中天寬帶4G智能電調天線   17,000.00   17,000.00    329.33    4,940.07      29.06     417.95   投產期       否

     研發及產業化項目        研發及產業化項目

  2  中天合金高精度無氧銅深加中天合金高精度無氧銅深加    4,500.00    4,500.00      0.00    2,000.06      44.45     313.86   投產期       否

     工技術改造項目          工技術改造項目

  3  江東金具絕緣子、避雷器系江東金具絕緣子、避雷器系   13,200.00   13,200.00  2,031.23    6,929.10      52.49       0.00   建設中       否

     列產品技改項目          列產品技改項目

  4  補充三家標的公司流動資金 補充三家標的公司流動資金   25,300.00   21,596.00      0.00   21,596.00     100.00     /           /          否

                      合計                          60,000.00   56,296.00  2,360.56   35,465.23     /          731.81      /            /

利用閑置募集資金臨時補充流動資金                                                                        0.00

 根據上述募投項目的可行性研究報告分析：中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目建設期為1年，投產期6年，達產期6年，預計達產期利潤總

額6,000萬元/年，截至2017年6月30日，該項目已部分投產。中天合金高精度無氧銅深加工技術改造項目建設期為2.5年，投產期2年，達產期7年，

 預計達產期利潤總額833萬元/年，截至2017年6月30日，該項目已部分投產。江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目建設期為2年，投產期4年，

 達產期4年，預計達產期利潤總額4,492.60萬元/年，截至2017年6月30日，該項目尚在建設期。

 附表3                                    2017年募集資金使用情況對照表

                                                       截至2017年6月30日

編制單位：江蘇中天科技股份有限公司                                                                                  貨幣單位：人民幣萬元

募集資金總額：430,941.68（其中：利息收入凈額825.68）                             已累計使用募集資金總額：176,809.57

變更用途的募集資金總額：無                                                       各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額比例：無                                                           2017年1-6月：176,809.57

                                                  募集前承諾募集后承諾本期投入 截至期末累截至期末投本期實現的  是否達到  項目可行性

序號     承諾投資項目          實際投資項目      投資金額  投資金額    金額   計投入金額入進度（%）  效益     預計效益  是否發生重

                                                                                                                                  大變化

     新能源汽車用領航源動力高新能源汽車用領航源動力高

  1  性能鋰電池系列產品研究及性能鋰電池系列產品研究及  180,000.00  180,000.00 45,749.71   45,749.71      25.42       0.00   建設中       否

     產業化項目             產業化項目

  2  能源互聯用海底光電纜研發能源互聯用海底光電纜研發   90,000.00   90,000.00 44,240.41   44,240.41      49.16     /           /          否

     及產業化項目           及產業化項目

  3  海底觀測網用連接設備研發海底觀測網用連接設備研發   50,000.00   50,000.00      0.00       0.00       0.00     /           /          否

     及產業化項目           及產業化項目

  4  特種光纖系列產品研發及產特種光纖系列產品研發及產   35,000.00   35,000.00 21,703.45   21,703.45      62.01       0.00      /          否

     業化項目               業化項目

  5  新型金屬基石墨烯復合材料新型金屬基石墨烯復合材料   10,000.00   10,000.00      0.00       0.00       0.00       0.00   建設中       否

     制品生產線項目          制品生產線項目

  6  補充流動資金           補充流動資金              73,000.00   65,116.00 65,116.00   65,116.00     100.00     /           /          否

                      合計                         438,000.00  430,116.00176,809.57  176,809.57     /            0.00      /           /

利用閑置募集資金臨時補充流動資金                                                                     130,000.00

 根據上述募投項目的可行性研究報告分析：新能源汽車用領航源動力高性能鋰電池系列產品研究及產業化項目建設期3年，經營期7年，達產后預計年

 均凈利潤58,375.14萬元，截至2017年6月30日，項目尚在建設期。新型金屬基石墨烯復合材料制品生產線項目建設期1年，截止2017年6月30日，

 項目尚在建設期。能源互聯用海底光電纜研發及產業化項目、海底觀測網用連接設備研發及產業化項目和特種光纖系列產品研發及產業化項目均為研發投入，不能獨立產生效益。