證券代碼：000733        證券簡稱：振華科技        公告編號：2017-72

             中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司

             第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

     本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      一、監(jiān)事會會議召開情況

      中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議于2017年8月25日上午在公司5樓會議室召開。本次會議的通知于2017年8月14日以書面方式通知全體監(jiān)事。應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席黃德斌先生主持。本次會議的召開符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

      二、監(jiān)事會會議審議情況

      會議以記名方式對議案進(jìn)行投票表決。經(jīng)與會監(jiān)事審議，通過如下議案：

      （一）《2017年半年度報告》;

      同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

      經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審議公司《2017年半年度報告》的程序符合法律、法規(guī)、公司章程的各項(xiàng)規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2017年上半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

      （二）《2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告》；同意3票，反對0票，棄權(quán)0票

     經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2016年半年度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

     （三）《關(guān)于對振華集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司2017年半年度的風(fēng)險持續(xù)評估報告》；

     同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

     （四）《關(guān)于對中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司2017年半年度的風(fēng)險持續(xù)評估報告》；

     同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

     （五）《關(guān)于變更會計政策的議案》；

     同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

     監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部關(guān)于修訂企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定而做出的變更，公司相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次變更會計政策。

     （六）《關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保的議案》.

     同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

     三、備查文件

     經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

     特此公告。

                           中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司監(jiān)事會

                                          2017年8月28日