證券代碼：300014             證券簡稱：億緯鋰能               公告編號：2017-088

                        惠州億緯鋰能股份有限公司

                        關于設立全資子公司的公告

       公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、對外投資概述

    （一）惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月27日召開的第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于設立全資子公司的議案》, 同意公司以自有資金5,000萬元人民幣投資設立全資子公司荊門億緯鋰電池有限公司（暫定名，具體以工商行政管理部門核準為準，以下簡稱“億緯鋰電”），投資完成后，公司將持有億緯鋰電100%的股權。

    （二）根據《公司章程》以及公司《對外投資管理制度》的相關規定，本次對外投資涉及的金額在公司董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

    （三）本次對外投資不構成關聯交易、不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

    二、擬設立公司基本情況

    名稱（暫定）：荊門億緯鋰電池有限公司

    注冊資本：5,000萬元

    經營范圍：鋰原電池的生產、銷售及相關技術研發、技術咨詢、技術服務、進出口貿易（國家限定公司經營或禁止進出口的項目、技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

    持股比例：公司將持有億緯鋰電100%的股權。

    上述信息均以工商行政管理部門最終核準登記為準。

    三、本次對外投資的目的、存在風險和對公司的影響

    （一）本次對外投資的目的

    公司擬用自有資金在荊門投資設立全資子公司，公司建設完成后，將進一步擴大鋰電池的生產規模，進一步提高生產設備的自動化和信息化水平，進一步鞏固公司在鋰原電池業務上國際領先的地位，從而提高公司整體核心競爭能力。

    本次投資符合公司戰略發展要求，不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的情形。

    （二）本次對外投資對公司業績的影響

    本次投資將對公司以后年度的業績產生積極影響，對本年度業績不產生重大影響，如本次投資對公司業績產生重大影響，公司將及時履行信息披露義務。

    （三）存在的風險

    公司本次設立全資子公司的相關事項尚需工商行政管理部門核準，具有不確定性。

設立后，可能會面臨管理、內部控制等方面風險，公司將加強內部協作機制的建立和運行，優化資源配置。

    四、其他

    公司將嚴格按照有關法律法規及《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》等有關規定，及時披露本次對外投資的進展或變化情況，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

    特此公告。

                                                 惠州億緯鋰能股份有限公司董事會

                                                         2017年9月29日