證券代碼：300207              證券簡稱：欣旺達             公告編號：
<欣>
 2017-109

                         欣旺達電子股份有限公司

關(guān)于為控股公司東莞鋰威能源科技有限公司及惠州鋰威新能源科技有限公司提供擔(dān)保的公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、擔(dān)保概述

    欣旺達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“欣旺達”）控股子公司東莞鋰威能源科技有限公司（以下簡稱“東莞鋰威”）因擴大經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，需向銀行等金融機構(gòu)申請不超過人民幣30,000萬元的授信額度,授信期限1年，自合同生效之日起計算。公司及東莞鋰威另一股東郎洪平對上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保,同時東莞鋰威就該擔(dān)保事項為欣旺達提供反擔(dān)保。

    欣旺達控股子公司東莞鋰威的全資子公司惠州鋰威新能源科技有限公司（以下簡稱“惠州鋰威”）因擴大經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，需向銀行、融資租賃等金融機構(gòu)申請不超過人民幣35,000萬的授信額度，自合同生效之日起計算。公司、郎洪平及東莞鋰威對上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過5年,同時惠州鋰威就該擔(dān)保事項為欣旺達提供反擔(dān)保。

    2017年8月14日公司第三屆董事會第三十四次會議審議通過了《關(guān)于為控股公司東莞鋰威能源科技有限公司及惠州鋰威新能源科技有限公司提供擔(dān)保的議案》，此議案尚需股東大會審議批準。公司擬提請股東大會授權(quán)董事長全權(quán)代表公司在批準的擔(dān)保額度內(nèi)處理東莞鋰威及惠州鋰威向銀行等機構(gòu)申請授信提供擔(dān)保相關(guān)的手續(xù)和簽署有關(guān)合同及文件等事宜。

    二、被擔(dān)保人基本情況

   1、被擔(dān)保人名稱：東莞鋰威能源科技有限公司

    統(tǒng)一社會信用代碼：914419005882608736

    企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

    住  所：東莞市高�墩蛺料么騫ひ登�1號廠房

    法定代表人：王威

    注冊資本：8163.27萬元人民幣

    成立日期：2011年12月16日

    營業(yè)期限：2011年12月16日至2041年12月16日

    經(jīng)營范圍：鋰離子電池及材料的研發(fā)、制造和銷售；電動汽車、電動摩托車、電動船舶、電動列車電力驅(qū)動裝置的動力電池系統(tǒng)、電池包、電池管理系統(tǒng)的研發(fā)、制造、銷售及售后服務(wù)；電動汽車整車系統(tǒng)及配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；儲能系統(tǒng)、儲能電站的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)；充電器銷售、充電樁和充電站的研發(fā)、制造、管理；汽車整體系統(tǒng)、鋰離子電池、電子產(chǎn)品的檢測認證服務(wù)；可穿戴設(shè)備、數(shù)字化電氣設(shè)備、智能電子廠產(chǎn)品專用設(shè)備、通用設(shè)備、檢測設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售；精密模具的開發(fā)、制造和銷售；加工組裝業(yè)務(wù)；軟件開發(fā)及銷售；投資興辦實業(yè)；批發(fā)業(yè)；零售業(yè)；貨物進出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進出口業(yè)務(wù)。

（不含電鍍、鑄造工序）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

    與公司的關(guān)系：為公司控股子公司，其中公司持有其51%的股權(quán)，郎洪平持有其49%的股權(quán)。

    經(jīng)營狀況：

    （1）截至2016年12月31日,東莞鋰威經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)為：總資產(chǎn)

379,727,289.18元，總負債129,451,150.80元，凈資產(chǎn)為250,276,138.38 元，

資產(chǎn)負債率為34.09%，營業(yè)收入375,015,047.87元，利潤總額47,643,315.42 元，

凈利潤40,545,828.55元。

    （2）截至2017年6月30日, 東莞鋰威未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)為：總資產(chǎn)

582,824,952.84元，總負債315,758,521.56元，凈資產(chǎn)為267,066,431.28 元，

資產(chǎn)負債率為 54.17 %，營業(yè)收入211,154,257.86元,利潤總額18,978,853.05

元，凈利潤16,132,025.09元。

   2、被擔(dān)保人名稱：惠州鋰威新能源科技有限公司

    統(tǒng)一社會信用代碼：91441322MA4UUXY95X

    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）

    住  所：博羅縣園洲鎮(zhèn)東坡大道欣旺達產(chǎn)業(yè)園4、5、6號廠房

    法定代表人：王威

    注冊資本：5000萬元人民幣

    成立日期：2016年09月23日

    營業(yè)期限：長期

    經(jīng)營范圍：鋰離子電池及材料的研發(fā)、制造和銷售；電動汽車、電動摩托車、電動船舶、電動列車等電力驅(qū)動裝置的動力電池系統(tǒng)、電池包、電池管理系統(tǒng)的研發(fā)、制造、銷售及售后服務(wù)；電動汽車整車系統(tǒng)及配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；儲能系統(tǒng)、儲能電站的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)；充電器、充電樁和充電站的研發(fā)、制造、銷售和運營管理；汽車整車系統(tǒng)、鋰離子電池、電子產(chǎn)品的檢測認證服務(wù)；可穿戴設(shè)備、數(shù)字化電氣設(shè)備、智能電子產(chǎn)品專用設(shè)備、通用設(shè)備、檢測設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售；精密模具的開發(fā)、制造和銷售；加工組裝業(yè)務(wù)；軟件開發(fā)及銷售；投資興辦實業(yè)；國內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。（不含電鍍、鑄造工序）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為欣旺達控股子公司東莞鋰威的全資子公司。

    經(jīng)營狀況：

    （1）截至2016年12月31日,惠州鋰威經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)為：總資產(chǎn)63，002，775.92元，總負債13,000,693.98元，凈資產(chǎn)為50,002,081.94元，資產(chǎn)負債率為20.6%，營業(yè)收入0元，利潤總額2,775.92元，凈利潤2,081.94元。

    （2）截至2017年6月30日, 惠州鋰威未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)為：總資產(chǎn)

167,854,955.55元，總負債119,049,760.95元，凈資產(chǎn)為48,805,194.60元，資產(chǎn)負債率為70.92%，營業(yè)收入0元，利潤總額-1,196,887.34元，利潤-1,196,887.34元。

    三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

    公司尚未就本次擔(dān)保簽訂協(xié)議，本次為東莞鋰威及惠州鋰威向銀行等機構(gòu)貸款提供擔(dān)保的方式為連帶責(zé)任保證，實際擔(dān)保金額、種類、期限等以最終協(xié)商后簽署的合同為準，最終實際擔(dān)?？傤~將不超過本次授予的擔(dān)保額度。

    四、董事會意見

    董事會認為，公司為東莞鋰威及惠州鋰威提供的擔(dān)保系為了擴大經(jīng)營業(yè)務(wù)需要。欣旺達及郎洪平對東莞鋰威綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，同時東莞鋰威就該擔(dān)保事項為欣旺達提供反擔(dān)保。欣旺達、郎洪平及東莞鋰威對惠州鋰威綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，同時惠州鋰威就該擔(dān)保事項為欣旺達提供反擔(dān)保。

經(jīng)過審慎討論，我們認為本次擔(dān)保風(fēng)險可控，同意本次擔(dān)保。

    五、獨立董事意見

    獨立董事對議案進行了審議，認為：

    被擔(dān)保方東莞鋰威及惠州鋰威為公司的控股子公司，其產(chǎn)品市場前景良好。

公司為控股子公司東莞鋰威及惠州鋰威向銀行等金融機構(gòu)申請貸款提供擔(dān)保,有助于解決其生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求,有利于東莞鋰威及惠州鋰威的發(fā)展。公司為東莞鋰威及惠州鋰威的控股股東,已采取相關(guān)措施以防范此次擔(dān)保的風(fēng)險。公司及東莞鋰威另一股東郎洪平對東莞鋰威綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，同時東莞鋰威就該事項為欣旺達提供反擔(dān)保。公司、郎洪平及東莞鋰威對惠州鋰威綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保,同時惠州鋰威就該擔(dān)保事項為欣旺達提供反擔(dān)保。

    公司能有效地控制和防范風(fēng)險，本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司和股東利益的情形。

因此我們同意公司為東莞鋰威及惠州鋰威向銀行等金融機構(gòu)申請不超過6.5億元的綜合授信額度提供擔(dān)保事宜。

    六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

   截至本次公告日，本次擔(dān)保總額占2016年 12月 31 日公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的

26.64%；公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為950,885,000元（含本次授信的擔(dān)保額度），占2016年12月31日公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的38.97%，全部系公司為控股子公司提供的擔(dān)保。公司及控股子公司無逾期對外擔(dān)保情況。

   七、備查文件

    1、公司第三屆董事會第三十四次會議決議；

    2、公司第三屆監(jiān)事會第二十八次會議決議；

    3、獨立董事對第三屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項的獨立意見。

    特此公告。

                                                      欣旺達電子股份有限公司

                                                               董事會

                                                          2017年8月14日