獨立董事提名人聲明

    提名人寧波維科精華集團股份有限公司董事會，現(xiàn)提名梅志成、冷軍、阮殿波為寧波維科精華集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任寧波維科精華集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與寧波維科精華集團股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

    一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗，梅志成、楊雪梅已根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨立董事資格證書。

    阮殿波尚未根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨立董事資格證書。承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

    二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

    （一）《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

    （二）《公務員法》關(guān)于公務員兼任職務的規(guī)定；

    （三）中央紀委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

    （四）中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導班子成員兼任職務的規(guī)定；

    （五）中國保監(jiān)會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；

    （六）其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。

    三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：

    （一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    （二）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份 1%以上或者是上市公司前十名

股東中的自然人股東及其直系親屬；

    （三）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在上

市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

    （四）在上市公司實際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

    （五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；

    （六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務往來的單位擔任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務往來單位的控股股東單位擔任董事、監(jiān)事或者高級管理人員；

    （七）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員；

    （八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

    四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：

    （一）近三年曾被中國證監(jiān)會行政處罰；

    （二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；

    （三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；

    （四）曾任職獨立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數(shù)占當年董事會會議次數(shù)三分之一以上；

    （五）曾任職獨立董事期間，發(fā)表的獨立意見明顯與事實不符。

    五、包括寧波維科精華集團股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家，被提名人在寧波維科精華集團股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

    六、被提名人冷軍具備較豐富的會計專業(yè)知識和經(jīng)驗，并具備注冊會計師資格。

    本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。

    本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

    特此聲明。

                               提名人：寧波維科精華集團股份有限公司董事會

                                                       二�一七年九月二十九日