證券代碼：600152         證券簡稱：維科精華           公告編號：2017-068

                  寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

                第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2017年9月22日以書面形式發(fā)出通知，會(huì)議于2017年9月29日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

    本次會(huì)議由監(jiān)事長呂軍先生召集和主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：

    一、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆推選監(jiān)事的議案》

    公司第八屆監(jiān)事會(huì)原定任期將于2018年5月14日屆滿，但鑒于近期公司重

大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司的資產(chǎn)情況、經(jīng)營范圍、股權(quán)結(jié)構(gòu)、職工構(gòu)成等事項(xiàng)均已實(shí)際發(fā)生重大變化，為適應(yīng)公司的上述重大變動(dòng)，及公司的發(fā)展運(yùn)作，公司監(jiān)事會(huì)擬提前進(jìn)行換屆選舉。

    公司第九屆監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事2名。

    本屆監(jiān)事會(huì)擬推選陳國榮、汪軍、戴勁松（簡歷附后）為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。另2名職工監(jiān)事由公司工會(huì)委員會(huì)直接選舉產(chǎn)生。

    上述 3 名監(jiān)事人選在本次監(jiān)事會(huì)審議通過后，由公司股東大會(huì)正式選舉產(chǎn)

生，并與2名職工監(jiān)事組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)，接任第八屆監(jiān)事會(huì)工作。公司監(jiān)

事會(huì)任期3年，任期起始日為股東大會(huì)選舉通過日。本議案尚須提交股東大會(huì)審

議。

    本議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

    二、  審議通過《關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項(xiàng)目的議

         案》

     公司本次募投項(xiàng)目之“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”由公司下屬子公司寧波維科電池有限公司（以下簡稱“維科電池”）組織實(shí)施，其中“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項(xiàng)目”募集資金25,000萬元,“研發(fā)中心

建設(shè)項(xiàng)目”募集資金2,800萬元，合計(jì)27,800萬元。為推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，公

司擬使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項(xiàng)將根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)

度分期撥付到位。本次增資后，維科電池注冊資本由 7,692 萬元增加至 35,492

萬元，公司仍直接及間接持有維科電池100%股權(quán)。本次增資不會(huì)對公司財(cái)務(wù)及

經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不涉及關(guān)聯(lián)交易和資產(chǎn)重組，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    本議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

    三、  審議通過《關(guān)于子公司設(shè)立募集資金專戶并簽署
<募集資金四方監(jiān)管 協(xié)議>
 的議案》

    公司于2017年7月27日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“證監(jiān)會(huì)”）

核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司向維科控股集團(tuán)股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】1323號）。為規(guī)范公司募集資金使用與管理，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)安排公司同實(shí)施主體、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中天國富證券有限公司與中國工商銀行股份有限公司寧波東門支行簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》并設(shè)立募集資金專戶，對募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)。

    本議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

    特此公告。

                                         寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                       二�一七年九月三十日

附件：維科精華第九屆監(jiān)事會(huì)候選人簡歷

陳國榮先生簡歷

    陳國榮：男，1957年10月出生，研究生學(xué)歷,工程師。曾擔(dān)任寧波維科置

業(yè)有限公司總經(jīng)理、維科控股集團(tuán)股份有限公司副總裁等職務(wù)，現(xiàn)任維科控股集團(tuán)副董事長、常務(wù)副總裁。未持有本公司股權(quán)；未受過中國證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

汪軍先生簡歷

    汪軍：男，1970年6月出生，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，曾擔(dān)任寧波維科工貿(mào)有

限公司總經(jīng)理、寧波維科聯(lián)合貿(mào)易集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任維科控股集團(tuán)副總裁、貿(mào)易事業(yè)部總經(jīng)理。未持有本公司股權(quán)；未受過中國證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

戴勁松先生簡歷

    戴勁松：男，1972年1月出生，本科。曾任寧波工業(yè)投資集團(tuán)有限公司監(jiān)

察審計(jì)部、寧波東港電化有限責(zé)任公司任外派財(cái)務(wù)總監(jiān)，寧波工業(yè)投資集團(tuán)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部副經(jīng)理；現(xiàn)任寧波工業(yè)投資集團(tuán)有限公司監(jiān)察審計(jì)部副經(jīng)理,本公司監(jiān)事。未持有本公司股權(quán)；未受過中國證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。