證券代碼：600112          證券簡稱：*ST天成       公告編號(hào)：臨2017-039

               貴州長征天成控股股份有限公司

 關(guān)于為控股子公司增加擔(dān)保額度及調(diào)整擔(dān)保額度分配的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示:

  被擔(dān)保人全部為貴州長征天成控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）主要

    控股子公司。

  本次為公司控股子公司貴州長征電氣有限公司（以下簡稱“長征電氣”）增

    加擔(dān)保額度10,000萬元，同時(shí)將原提供給控股子公司貴州長征電力設(shè)備有

    限公司（以下簡稱“長征電力”）10,000萬元擔(dān)保額度中的5,000萬元調(diào)劑

    給長征電氣使用。截止目前，公司對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣18,220萬元，全

    部為公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保。公司無對(duì)外關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

  本次擔(dān)保沒有反擔(dān)保，對(duì)外擔(dān)保無逾期擔(dān)保情況。

    一、擔(dān)保情況概述

    公司已于2017年3月9日召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)

于2017年度為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，根據(jù)該議案，公司2017年度

擬為控股子公司提供70,000萬元的擔(dān)保額度，具體分配情況如下：

                                                  公司直接（間接）公司擬提供擔(dān)保

序號(hào)           公司名稱          注冊(cè)資本（萬元）

                                                     持股比例     額度（萬元）

  1貴州長征電氣有限公司          11,400           100%          30,000

  2貴州長征電力設(shè)備有限公司     10,200           100%          10,000

  3北海銀河開關(guān)設(shè)備有限公司     10,000           100%          30,000

合計(jì)               -                    -                -           70,000

    現(xiàn)為滿足控股子公司長征電氣業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司于2017年8月25日召

開2017年第二次臨時(shí)董事會(huì)審議通過了《關(guān)于為控股子公司增加擔(dān)保額度及調(diào)

整擔(dān)保額度分配的議案》，為長征電氣增加10,000萬元的擔(dān)保額度，同時(shí)將原提

供給長征電力10,000萬元擔(dān)保額度中的5,000萬元調(diào)劑給長征電氣使用。本次

調(diào)整后公司2017年度擬為控股子公司提供的擔(dān)保總額度為80,000萬元，具體分

配情況如下：

                                                  公司直接（間接）公司擬提供擔(dān)保

序號(hào)           公司名稱          注冊(cè)資本（萬元）

                                                     持股比例     額度（萬元）

  1貴州長征電氣有限公司          11,400           100%         45,000

  2貴州長征電力設(shè)備有限公司     10,200           100%          5,000

  3北海銀河開關(guān)設(shè)備有限公司     10,000           100%          30,000

合計(jì)               -                    -                -           80,000

    該議案自公司2017年第二次臨時(shí)董事會(huì)審議通過后生效。有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

    二、被擔(dān)保控股子公司基本情況介紹

    1．貴州長征電氣有限公司

    貴州長征電氣有限公司, 法定代表人：王國生，注冊(cè)資本人民幣11,400

萬元；注冊(cè)地址：貴州遵義市匯川區(qū)武漢路臨1號(hào)。經(jīng)營范圍：銷售：電力設(shè)備、有色金屬；電器元件及電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)；電氣技術(shù)開發(fā)、咨詢及服務(wù)；對(duì)外貿(mào)易；機(jī)械加工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

    截止2016年12月31日（經(jīng)審計(jì)），貴州長征電氣有限公司總資產(chǎn)

609,618,334.71元，凈資產(chǎn)274,601,758.64元，2016年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入295,626,714.55元，凈利潤40,585,203.39元。

    截止2017年6月30日（未經(jīng)審計(jì)），貴州長征電氣有限公司總資產(chǎn)

643,860,961.15元，凈資產(chǎn)243,014,147.96元，2017年度1-6月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入123,224,528.87元，凈利潤8,997,589.32元。

    該公司為公司合并報(bào)表范圍的控股子公司。

    2．貴州長征電力設(shè)備有限公司

    貴州長征電力設(shè)備有限公司, 法定代表人：殷仁巍，注冊(cè)資本人民幣

10,200萬元；注冊(cè)地址：貴州省遵義市匯川區(qū)武漢路臨1號(hào)。經(jīng)營范圍：電力成套設(shè)備、開關(guān)柜、斷路器、開關(guān)及相關(guān)元器件的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)（以上經(jīng)營范圍國家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目不得經(jīng)營；國家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲得審批前的項(xiàng)目不得經(jīng)營）。

    截止2016年12月31日（經(jīng)審計(jì)），貴州長征電力設(shè)備有限公司總資產(chǎn)83,167,145.41元，凈資產(chǎn)41,940,350.09元,2016年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入20,674,467.61元，凈利潤-10,334,442.80元。

    截止2017年6月30日（未經(jīng)審計(jì)），貴州長征電力設(shè)備有限公司總資產(chǎn)80,227,505.79元，凈資產(chǎn)38,982,289.60元, 2017年度1-6月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11,601,926.06元，凈利潤-2,958,060.49元。

    該公司為公司合并報(bào)表范圍的控股子公司。

    3．北海銀河開關(guān)設(shè)備有限公司

    北海銀河開關(guān)設(shè)備有限公司, 法定代表人：曹玉生，注冊(cè)資本人民幣

10,000萬元；注冊(cè)地址：北海市西藏路銀河軟件科技園專家創(chuàng)業(yè)1號(hào)樓三樓。

經(jīng)營范圍：電力成套設(shè)備、開關(guān)柜、斷路器、開關(guān)及相關(guān)元器件的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)（以上項(xiàng)目涉及審批事項(xiàng)須憑許可證經(jīng)營），自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

    截止2016年12月31日（經(jīng)審計(jì)），北海銀河開關(guān)設(shè)備有限公司總資產(chǎn)534,044,725.13元，凈資產(chǎn)261,919,886.45 元, 2016年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入292,045,781.35元，凈利潤20,995,788.04元。

    截止2017年6月30日（未經(jīng)審計(jì)），北海銀河開關(guān)設(shè)備有限公司總資產(chǎn)576,551,705.32元，凈資產(chǎn)250,788,585.75 元, 2017年度1-6月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入97,422,758.73元，凈利潤9,864,499.30元。

    該公司為公司合并報(bào)表范圍的控股子公司。

    三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

    本次擔(dān)保是為全資子公司長征電氣增加擔(dān)保額度10,000萬元，同時(shí)將原提供給長征電力10,000萬元擔(dān)保額度中的5,000萬元調(diào)劑給長征電氣使用，調(diào)整后的擔(dān)保總額度為80,000萬元。控股子公司在向銀行申請(qǐng)和使用授信、向供應(yīng)商采購貨物及對(duì)外投標(biāo)時(shí)，公司將在上述額度內(nèi)給予連帶責(zé)任擔(dān)保。每筆擔(dān)保金額及擔(dān)保期間由具體合同約定。

    四、董事會(huì)意見

    上述被擔(dān)保公司均為本公司全資子公司，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

為使其順利開展后續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)，同意公司為長征電氣增加10,000萬元擔(dān)保額度，同時(shí)將原提供給長征電力10,000萬元擔(dān)保額度中的5,000萬元調(diào)劑給長征電氣使用。公司對(duì)上述子公司提供擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。

    獨(dú)立董事意見：董事會(huì)所審議的擔(dān)保事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效；且擔(dān)保事項(xiàng)為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司利益，不存在損害投資者特別是中小股東利益的情形。同意該議案。

    五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

    截止目前，公司對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣18,220萬元，占公司2016年12月

31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為15.80％，全部為公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保。公

司無逾期的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

    六、備查文件

   1、2017年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議

   2、獨(dú)立董事對(duì)2017年第二次臨時(shí)董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

    特此公告。

                                              貴州長征天成控股股份有限公司

                                                          董事會(huì)

                                                       2017年8月25日