第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
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證券代碼： 002139 證券簡稱： 拓邦股份 公告編號： 2017052
深圳拓邦股份有限公司
第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2017
年 9 月 8 日下午 4： 00 以現(xiàn)場、通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開。召開本次
會(huì)議的通知已于 2017 年 9 月 2 日以書面、電話、電子郵件等方式通知各位董事。
本次會(huì)議由第六屆董事會(huì)董事推舉武永強(qiáng)先生主持，應(yīng)參會(huì)的董事 9 名，實(shí)際參
會(huì)的董事 9 名。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議表決情況如下：
一、審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長的議案》； 
同意選舉武永強(qiáng)先生為公司第六屆董事會(huì)董事長，任期自董事會(huì)通過之日起
至本屆董事會(huì)屆滿。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》； 
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核委員會(huì)，各委員會(huì)組成成員
如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)：武永強(qiáng)、 鄭泗濱、彭干泉、 馬偉、 施云，召集人武永強(qiáng)；
審計(jì)委員會(huì)： 郝世明、華秀萍、施云，召集人郝世明；
提名委員會(huì)： 施云、武永強(qiáng)、郝世明，召集人施云；
薪酬與考核委員會(huì)： 華秀萍、 武永強(qiáng)、 郝世明，召集人華秀萍。
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第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員任期自董事會(huì)通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員由不少于三名
董事組成，其中獨(dú)立董事占半數(shù)以上，并均由獨(dú)立董事?lián)握偌恕徲?jì)委員會(huì)
召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
的規(guī)定。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 
三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》； 
同意聘任武永強(qiáng)先生為公司總經(jīng)理，任期自董事會(huì)通過之日起至本屆董事會(huì)
屆滿。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》； 
同意聘任文朝暉女士、鄭泗濱先生、彭干泉先生、馬偉先生為公司副總經(jīng)理，
任期自董事會(huì)通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
五、審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)） 的議案》； 
同意聘任文朝暉女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)），任期自董事會(huì)通過之
日起至本屆董事會(huì)屆滿。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
六、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》； 
同意聘任文朝暉女士為公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)通過之日起至本屆董
事會(huì)屆滿。
文朝暉女士聯(lián)系方式如下：
電話： 0755-26957035
傳真： 0755-27957440
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地址：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園
郵箱： wenzh@topband.com.cn
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
七、審議通過《 關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》 
同意聘任陳地劍先生為公司證券事務(wù)代表，任期自董事會(huì)通過之日起至本屆
董事會(huì)屆滿。
陳地劍先生聯(lián)系方式如下：
電話： 0755-26957035
傳真： 0755-27957440
地址：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園
郵箱： chendj@topband.com.cn
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
八、審議通過《 關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》 
同意聘任龍章懷先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期自董事會(huì)通過之日起至本屆
董事會(huì)屆滿。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
議案一至議案八相關(guān)人員簡歷請查看附件。
九、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司董事長審批公司、公司全資及控股子公司對
外投資事項(xiàng)的議案》 
為規(guī)范公司運(yùn)作，提高決策效率，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展，在遵循相關(guān)
法律法規(guī)及《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《公
司對外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定的前提下，公司第六屆董事會(huì)在其權(quán)限范圍之
內(nèi)，授權(quán)公司董事長審批公司、公司全資及控股子公司對外投資事項(xiàng)，授權(quán)公司
董事長審批對外投資金額權(quán)限為：
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1、交易涉及的資產(chǎn)總額占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以下，該
交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；
2、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占上市公司最近
一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的10％以下；
3、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占上市公司最近一
個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10％以下；
4、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資
產(chǎn)的10％以下；
5、交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10％以下。
上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對值計(jì)算。本議案所稱“以下”
不包含本數(shù)。
對外投資涉及提供財(cái)務(wù)資助、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)
準(zhǔn)，并按交易事項(xiàng)的類型在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算；公司在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的
標(biāo)的相關(guān)的同類投資，應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)計(jì)算。
上述對外投資在提交公司董事長審批前需經(jīng)過公司總經(jīng)理或公司經(jīng)營委員
會(huì)審議通過，董事長審批后應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告并備案。授權(quán)的期限為：公司第
六屆董事會(huì)任期內(nèi)。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十、審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》 
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》全文載于 2017 年 9 月 12 日的 《證
券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）。
十一、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》全文載于 2017 年
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9 月 12 日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）。 
公司獨(dú)立董事對議案三至議案六、議案十、議案十一發(fā)表了同意的獨(dú)立董事
意見，《 獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）。
公司保薦機(jī)構(gòu)長城證券股份有限公司對議案十、議案十一出具了核查意見，
《 關(guān)于深圳拓邦股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見》、《 關(guān)于
深圳拓邦股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》詳
見巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）。 
特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 12 日
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附件： 簡歷
武永強(qiáng)：男， 1965年出生，碩士學(xué)位，無境外永久居留權(quán)；曾獲深圳市政府
授予的“深圳市青年科技帶頭人”、深圳市南山區(qū)“十大杰出青年”等稱號；歷任哈
爾濱工業(yè)大學(xué)講師，公司副董事長、董事長，深圳市眾志盈科電氣技術(shù)有限公司
董事長；現(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理，深圳市拓邦軟件技術(shù)有限公司董事長，深圳
拓邦新能源技術(shù)有限公司執(zhí)行董事，深圳市拓邦自動(dòng)化技術(shù)有限公司執(zhí)行董事，
深圳拓邦蘇州智能技術(shù)有限公司執(zhí)行董事，深圳弘儒投資管理有限公司執(zhí)行（常
務(wù)）董事，深圳弘儒投資企業(yè)（有限合伙）合伙人。
武永強(qiáng)先生持有公司股份145,540,116股，占公司總股本的21.40%，為公司
實(shí)際控制人；與公司其它持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公
司董事、監(jiān)事、 高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，武永強(qiáng)先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有
受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
鄭泗濱： 男， 1966年出生，碩士學(xué)位，會(huì)計(jì)師，無境外永久居留權(quán)；歷任浙
江松陽啤酒廠辦公室主任、副廠長，南太電子（深圳）有限公司財(cái)務(wù)主管，公司
財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、電控事業(yè)部總經(jīng)理，深圳市
拓邦軟件技術(shù)有限公司監(jiān)事，重慶拓邦實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事。
鄭泗濱先生持有公司股份3,425,980股，占公司總股本的0.50％；與公司控
股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，鄭泗濱先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有
受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
彭干泉： 男， 1972年出生，碩士研究生，無境外永久居留權(quán) ；歷任湖南儀
器儀表總廠工程師、公司電氣事業(yè)部開發(fā)工程師、技術(shù)總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、副
總經(jīng)理、電氣事業(yè)部總經(jīng)理，深圳市合信達(dá)控制系統(tǒng)有限公司執(zhí)行董事,TOPBAND
INDIA PRIVATE LIMITED董事。
彭干泉先生持有公司股份3,056,358股，占公司總股本的0.45％；與公司控
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股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司副總經(jīng)理、董
事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)文朝暉女士為夫妻關(guān)系，與公司其它董事、監(jiān)事、高級管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，彭干泉先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有
受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
馬 偉： 男， 1974年出生，學(xué)士學(xué)位，無境外永久居留權(quán)；歷任深圳市華發(fā)
電子股份有限公司技術(shù)開發(fā)工程師，公司技術(shù)開發(fā)工程師、總經(jīng)理、副總經(jīng)理；
現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、微電事業(yè)部總經(jīng)理。
馬偉先生持有公司股份4,889,956股，占公司總股本的0.72％；與公司控股
股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高
級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，馬偉先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有受
過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公
司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
文朝暉，女， 1974年出生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，無境外永久居留權(quán)；歷任深
圳拓邦股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，深圳市德方納米股份有限公司董事，深圳市眾
志盈科電氣技術(shù)有限公司董事；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)，深
圳煜城鑫電源科技有限公司董事； 2012年9月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事
會(huì)秘書資格證書》；文朝暉女士曾獲新財(cái)富第十一屆、第十二屆、第十三屆“金
牌董秘”，深圳證監(jiān)局2015年度、 2016年度、 2017年度“優(yōu)秀董秘”。
文朝暉女士持有公司股份1,518,751股，占公司總股本的0.22％；與公司控
股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系， 與公司董事、副總經(jīng)
理、電氣事業(yè)部總經(jīng)理彭干泉先生為夫妻關(guān)系， 與公司其它董事、監(jiān)事、高級管
理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，文朝暉女士不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有
受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
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郝世明： 男， 1967 年出生，本科學(xué)歷，證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)特許執(zhí)業(yè)注冊會(huì)
計(jì)師，無境外永久居留權(quán)；歷任吉林省石油化學(xué)工業(yè)公司會(huì)計(jì)、吉林省石油化學(xué)
工業(yè)廳副主任科員、深圳市會(huì)計(jì)師事務(wù)所副經(jīng)理、深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人、
廣東東方精工科技股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市中盟科技股份有限公司獨(dú)立董
事；現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，廣州市香
雪制藥股份有限公司獨(dú)立董事。
郝世明先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上
的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，郝世明先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有
受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
華秀萍： 女,1978年出生,博士， 無境外永久居留權(quán)； 歷任中國金融四十人論
壇研究員,英國科學(xué)院資助的倫敦大學(xué)亞非學(xué)院訪問學(xué)者,《歐洲金融雜志》客座
主編,君潤資本兼職副總裁與合伙人等職務(wù)。 現(xiàn)任公司獨(dú)立董事， 諾丁漢大學(xué)商
學(xué)院(中國)金融學(xué)副教授、 博士生導(dǎo)師,寧波諾丁漢大學(xué)國際金融中心副主任,
普惠金融研究中心秘書長，快樂購物股份有限公司獨(dú)立董事。 華秀萍女士在資產(chǎn)
定價(jià),衍生品投資,數(shù)字金融,創(chuàng)新金融與普惠金融領(lǐng)域有著豐富經(jīng)驗(yàn)。
華秀萍女士未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上
的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，華秀萍女士不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有
受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
施云： 男， 1978 年出生，碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師， 無境外永久居留權(quán)；
歷任廈門夏新電子有限公司設(shè)計(jì)工程師、采購資源部副主任、寶麗來國際貿(mào)易有
限公司供應(yīng)鏈項(xiàng)目經(jīng)理、在美捷特（廈門）傳感器件有限公司分廠廠長，現(xiàn)任公
司獨(dú)立董事， 戴爾（中國）有限公司全球供應(yīng)鏈高管,中國物流與采購聯(lián)合會(huì)采
購與供應(yīng)鏈專家， 正弦（廈門）信息咨詢有限公司高級顧問， 上海大學(xué)需求鏈研
究院高級顧問， 廈門大學(xué) MBA 論文答辯委員會(huì)主席， 《中國化工采購》雜志社編
委， 廈門大學(xué)中國供應(yīng)鏈管理研究中心核心專家， 上海交通大學(xué) EMBA 總裁班講
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師，廈門弘信云創(chuàng)業(yè)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新導(dǎo)師；已取得由中國證監(jiān)會(huì)
認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
施云先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上的
股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，施云先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有受
過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公
司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
陳地劍，男， 1987年生，中共黨員，金融學(xué)專業(yè)， 本科，學(xué)士學(xué)位；通過證
券從業(yè)資格證、銀行從業(yè)資格證認(rèn)證考試；歷任周大生珠寶股份有限公司職員；
現(xiàn)任深圳拓邦股份有限公司證券事務(wù)代表； 2013年9月取得深圳證券交易所頒發(fā)
的《董事會(huì)秘書資格證書》 。
陳地劍先生持有公司股份68,850股，占公司總股本的0.01％；與公司控股股
東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級
管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，陳地劍先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有
受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
龍章懷，男， 1977 年出生，大學(xué)學(xué)歷，審計(jì)專業(yè)；有多年的企業(yè)財(cái)務(wù)管理
及審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任香港北海集團(tuán)全資附屬機(jī)構(gòu)中華制漆（深圳）有限公司
審計(jì)部高級審計(jì)主任職務(wù)， 公司審計(jì)部主管、經(jīng)理；現(xiàn)任深圳拓邦股份有限公司
審計(jì)部負(fù)責(zé)人；
龍章懷先生持有公司股份 162,000 股， 占公司總股本的 0.02％；與公司控
股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒。
經(jīng)公司查詢，龍章懷先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒有
受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。