證券代碼：600839       證券簡稱：四川長虹     公告編號：2017-040

                   四川長虹電器股份有限公司

           2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

     本次會議是否有否決議案：無

     一、會議召開和出席情況

    （一）股東大會召開的時間：2017年8月29日

    （二）股東大會召開的地點：四川省綿陽市高新區綿興東路35號公司會議室

    （三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：    1、出席會議的股東和代理人人數                                      315    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）        1,209,234,4023、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決

權股份總數的比例（%）                                                26.1951

    （四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等

    本次會議由公司董事會召集，董事長趙勇先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定，表決結果合法、有效。

    （五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    1、公司在任董事

                      6

                       人，出席

                                 5

                                  人，獨立董事寧向東先生因公務未出席會議；

    2、公司在任監事

                      5

                        人，出席

                                  5

                                    人；

    3、董事會秘書出席會議，公司部分高管列席會議。

    二、議案審議情況

    （一）非累積投票議案

    1、議案名稱：《關于確定公司第十屆董事會獨立董事津貼標準的議案》

    審議結果：通過

    表決情況：

 股東              同意                    反對                  棄權

               票數       比例（%）    票數      比例      票數      比例

 類型                                              （%）                （%）

  A股    1,180,731,623  97.6429  25,669,579  2.1227  2,833,200  0.2344

     2、議案名稱：《關于預計2017年度日常關聯交易的議案》

    審議結果：通過

    表決情況：

 股東             同意                    反對                  棄權

 類型        票數        比例       票數       比例      票數      比例

                            （%）                  （%）                （%）

  A股      67,762,911  69.9773  26,810,379 27.6865  2,262,200  2.3362

    3、議案名稱：《關于長虹佳華控股有限公司為四川長虹佳華信息產品有限責任公司提供2500萬美元擔保額度的議案》

     審議結果：通過

     表決情況：

 股東              同意                    反對                  棄權

               票數         比例       票數      比例      票數      比例

 類型                      （%）                 （%）                （%）

  A股    1,179,761,023  97.5626  27,289,279  2.2567  2,184,100  0.1807

    （二）累積投票議案表決情況

       4、《關于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案》

                                                      得票數占出席會

     議案序號       議案名稱         得票數       議有效表決權的   是否當選

                                                         比例（%）

   4.01           趙勇            1,178,584,369           97.4653      是

   4.02           李進            1,187,066,739           98.1668      是

   4.03           李偉            1,184,157,788           97.9262      是

   4.04           楊軍            1,182,077,345           97.7541      是

   4.05           鄔江            1,182,781,154           97.8123      是

       5、《關于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案》

                                                      得票數占出席會

     議案序號       議案名稱         得票數       議有效表決權的   是否當選

                                                         比例（%）

   5.01           周靜            1,180,737,841           97.6434      是

   5.02           李東紅          1,181,419,471           97.6997      是

   5.03           馬力            1,184,203,486           97.9300      是

       6、《關于選舉公司第九屆監事會非職工代表監事的議案》

                                                      得票數占出席會

     議案序號       議案名稱         得票數      議有效表決權的   是否當選

                                                         比例（%）

   6.01           余萬春          1,180,977,954           97.6632      是

   6.02           范波            1,181,035,490           97.6680      是

   6.03           王文生          1,184,086,587           97.9203      是

       （三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                            同意                    反對                  棄權

序號    議案名稱        票數        比例       票數       比例      票數      比例

                                        （%）                  （%）                （%）

       關于預計2017

2     年度日常關聯    67,762,911   69.9773   26,810,379  27.6865  2,262,200   2.3362

       交易的議案

4.01       趙勇       107,720,642  77.8493

4.02       李進       116,203,012  83.9795

4.03       李偉       113,294,061  81.8772

4.04       楊軍       111,213,618  80.3736

4.05       鄔江       111,917,427  80.8823

5.01       周靜       109,874,114  79.4056

5.02      李東紅      110,555,744  79.8982

5.03       馬力       113,339,759  81.9102

       （四）關于議案表決的有關情況說明

       上述議案2涉及關聯交易事項，關聯股東四川長虹電子控股集團有限公司和

   四川虹揚投資有限公司回避表決。

       三、律師見證情況

       1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市蘭臺律師事務所

       律師：冷棟梁、王培鑫

       2、律師鑒證結論意見：

       公司本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及本次會議的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

         四、備查文件目錄

       1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

       2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

       3、本所要求的其他文件。

                                                       四川長虹電器股份有限公司

                                                              2017年8月30日