證券代碼：600839               證券簡稱：四川長虹            編號：臨2017-034號

              四川長虹電器股份有限公司

   第九屆董事會第六十九次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會第六十九次會議通知于2017年8月10日以電子郵件方式送達全體董事，會議于2017年8月11日以通訊方式召開。會議應出席董事6名，實際出席董事6名。公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書、監事會主席列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的規定。會議由董事長趙勇先生主持，經與會董事充分討論，審議通過了如下決議：

    一、審議通過《關于長虹佳華控股有限公司為四川長虹佳華信息產品有限責任公司提供2500萬美元擔保額度的議案》

    為支持本公司下屬子公司長虹佳華控股有限公司（以下簡稱“佳華控股”）全資子公司四川長虹佳華信息產品有限責任公司（以下簡稱“佳華信產”）持續發展，同意佳華控股為佳華信產提供2500萬美元的擔保額度，擔保期限為兩年。根據有關規定，該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

    二、審議通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》

    根據公司經營工作的需要，同意公司于2017年8月29日以現場投票與網絡

投票相結合方式召開2017年第一次臨時股東大會，選舉公司第十屆董事會董事、

審議公司第十屆董事會獨立董事津貼標準、2017 年度日常關聯交易等事項，具

體內容詳見公司同時公告的《四川長虹關于召開2017年第一次臨時股東大會的

通知》。

    表決結果：同意6票，反對0 票，棄權0 票。

                                          四川長虹電器股份有限公司董事會

                                                  2017年8月12日