提供完整的電源解決方案

證券代碼：300438                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鵬輝能源              公告編號(hào)：2017-078

                      廣州鵬輝能源科技股份有限公司

       關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆及部分董事、監(jiān)事離任的公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年8月30日下午在

公司六樓會(huì)議室召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了公司董事會(huì)、監(jiān)事

會(huì)換屆選舉的相關(guān)議案，選舉出公司第三屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

    一、第三屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員組成情況

    1、第三屆董事會(huì)成員非獨(dú)立董事：夏信德、魯宏力、梁朝暉、謝建良、丁永華、夏楊。

    第三屆董事會(huì)成員獨(dú)立董事：陳騫、劉彥龍、柳建華。

    董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

    2、第三屆監(jiān)事會(huì)成員舒小武、李夏楠、魏中奎（職工代表監(jiān)事）。

    最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

    二、換屆離任董事及監(jiān)事情況

    1、第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事舒小武先生在第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)后不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事以及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職務(wù)，將任公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。截至本公告披露之日，舒小武先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行但未履行的承諾事項(xiàng)。

    2、第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事丁世平先生在第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)后不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事以及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職務(wù)，也不擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。截至本公告披露之日，丁世平先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行但未履行的承諾事項(xiàng)。

    3、第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事許漢良先生在第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)后不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事。截至本公告披露之日，許漢良先生直接持有公司股份894,600股，占公司總股本的0.32%，通過(guò)廣州銘馳企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司間接持有公司股份84,610股，占公司總股本的0.03%，合計(jì)持有公司股份979,210，占公司總股本的0.35%，不存在應(yīng)當(dāng)                     提供完整的電源解決方案

履行但未履行的承諾事項(xiàng)。離任后，許漢良先生將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾管理所持公司股份。

    4、第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事南俊民先生在第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)后不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事以及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職務(wù)，也不擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。截至本公告披露之日，南俊民先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行但未履行的承諾事項(xiàng)。

    5、第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事謝盛紋先生在第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)后不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事以及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職務(wù)，也不擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。截至本公告披露之日，謝盛紋先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行但未履行的承諾事項(xiàng)。

    6、第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事蔡建宜先生在第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)后不再擔(dān)任公司監(jiān)事一職。截至本公告披露之日，蔡建宜先生直接持有公司股份612,303股，占公司總股本的0.22%，不存在應(yīng)當(dāng)履行但未履行的承諾事項(xiàng)。離任后，蔡建宜先生將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾管理所持公司股份。

    7、第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事張樹(shù)雅先生在第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)后不再擔(dān)任公司監(jiān)事一職，也不擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。截至本公告披露之日，張樹(shù)雅先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行但未履行的承諾事項(xiàng)。

    8、第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事方向明先生在第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)后不再擔(dān)任公司監(jiān)事一職。截至本公告披露之日，方向明先生通過(guò)廣州銘馳企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司間接持有公司股份72,304股，占公司總股本的0.03%，不存在應(yīng)當(dāng)履行但未履行的承諾事項(xiàng)。離任后，蔡建宜先生將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾管理所持公司股份。

    公司對(duì)非獨(dú)立董事舒小武先生、丁世平先生、許漢良先生，獨(dú)立董事南俊民先生、謝盛紋先生，監(jiān)事蔡建宜先生、張樹(shù)雅先生、方向明先生在任職期間的勤勉工作及對(duì)公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

                                                廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會(huì)

                                                                      2017年8月30日