證券代碼：600668            證券簡稱：尖峰集團       編號：臨2017-021

債券簡稱：13尖峰01         債券代碼：122227

債券簡稱：13尖峰02         債券代碼：122344

                   浙江尖峰集團股份有限公司

                     九屆15次董事會決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     （一）本次董事會會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)及公司《章程》的相關規(guī)定。

     （二）2017年8月14日，公司以傳真、電子郵件及專人送達的方式發(fā)出了

本次董事會會議通知。

     （三）2017年8月25日，本次董事會會議在浙江省金華市尖峰大廈三樓會

議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。

     （四）本次董事會會議應出席的董事9人，實際出席會議的董事9人，會

議有效表決票數(shù)9票，董事黃速建、朱林明，獨立董事孫宏斌、黃從運以通訊方

式進行表決。

     （五）本次董事會由董事長蔣曉萌主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。

     二、董事會會議審議情況

     1、通過了2017年半年度報告及其摘要

     經(jīng)審議與表決，董事會通過了《公司2017年半年度報告》及其摘要。

     表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權0票。

     具體內(nèi)容詳見公司于2017年8月29日披露的公司《2017年半年度報告》

及摘要。

     2、通過了關于公司會計政策變更的議案

     根據(jù)財政部頒布的《關于印發(fā)＜企業(yè)會計準則第42號――持有待售的非流

動 資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營＞的通知》（財會[2017]13 號）、《關于印發(fā)修訂＜

企 業(yè)會計準則第16號――政府補助＞的通知》（財會[2017]15號）的要求，公

司對相關會計政策進行了變更。詳細內(nèi)容請見公司臨2017-025號公告《關于公

司會計政策變更的公告》。

     獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認為本次公司會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，其決策程序符合有關法律、法規(guī)及公司《章程》等規(guī)定，沒有損害公司及中小股東利益。

     經(jīng)審議與表決，董事會通過了該議案。

     表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權0票。

     3、通過了關于授權董事長利用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案

     會議同意，在確保公司日常運營和資金安全的前提下，授權董事長行使不超過人民幣2億元的委托理財?shù)臎Q策權，在該額度內(nèi)資金可以滾動使用，但任一時點存續(xù)的委托理財余額合計不得超過 2 億元。每筆委托理財?shù)钠谙薏坏贸^12個月。授權期限自公司本次董事會審議通過之日起3年內(nèi)有效。

     公司獨立董事對該項決議發(fā)表了獨立意見，認為：該決議的形成符合《公司法》、公司《章程》等有關規(guī)定，沒有損害中小股東的利益。

     詳見《關于授權董事長決定委托理財?shù)墓妗罚ㄅR2017-024）。

     經(jīng)審議與表決，董事會通過了該議案。

     表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權0票。

     4、通過了委托理財管理制度

     經(jīng)審議與表決，董事會通過了委托理財管理制度。

     詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《委托理財管理制度》。

     表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權0票。

    三、上網(wǎng)公告附件

    1、公司第九屆獨立董事對上述相關事項的獨立董事意見。

    2、委托理財管理制度

特此公告

                                                浙江尖峰集團股份有限公司

                                                            董事會

                                                  二�一七年八月二十九日