證券代碼：002074          證券簡稱：國軒高科        公告編號：2017-083

                      國軒高科股份有限公司

              第七屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第八次會議于2017

年9月25日以通訊方式召開，會議通知于9月20日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)

事，應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3名。本次會議的召開程序符

合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議并通過了如下議案：

    一、審議通過《關(guān)于公司及全資子公司對外擔(dān)保的議案》

    經(jīng)核查，監(jiān)事會同意公司對全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司及合肥國軒高科動力能源有限公司對其子公司向銀行申請授信時提供擔(dān)保。

    上述擔(dān)保均為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，在股東大會批準(zhǔn)上述擔(dān)保事項(xiàng)的前提下，公司董事會授權(quán)董事長根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，具體調(diào)整各全資或控股子公司之間的擔(dān)保額度，公司或合肥國軒高科動力能源有限公司將在此額度內(nèi)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）具體擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保期限不超過債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。

具體借款金額將視該公司發(fā)展所需資金情況而定。

    此議案尚需提交公司股東大會審議通過。股東大會召開的時間另行通知。

    贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    特此公告。

                                            國軒高科股份有限公司監(jiān)事會

                                                二○一七年九月二十五日