證券代碼：002074         證券簡稱：國軒高科       公告編號：2017-073

                        國軒高科股份有限公司

 關(guān)于全資子公司對外投資暨設(shè)立控股及參股子公司的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、交易概述

    1、為加強(qiáng)國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）新能源產(chǎn)業(yè)鏈上中游產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈布局，促進(jìn)公司經(jīng)營目標(biāo)順利實現(xiàn)，公司全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司（以下簡稱“合肥國軒”）與蘭州金川科技園有限公司（以下簡稱“蘭州金川”）擬分別在安徽合肥設(shè)立安徽金軒電池資源循環(huán)利用技術(shù)有限公司（以下簡稱“安徽金軒”），在甘肅金昌設(shè)立甘肅金軒電池資源循環(huán)利用技術(shù)有限公司（以下簡稱“甘肅金軒”）（上述設(shè)立公司名都為暫定名，具體以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。

    2、本次對外投資議案經(jīng)公司第七屆董事會第七次會議審議通過。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項無需提交股東大會審批后實施，董事會授權(quán)公司經(jīng)營層辦理子公司設(shè)立相關(guān)的手續(xù)。

    3、本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

    二、合作方基本情況

    1、合肥國軒高科動力能源有限公司

    注冊地址：安徽省合肥市瑤海工業(yè)園緯D路7號

    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

    注冊資本：35,000萬元

    成立日期：2006年5月9日

    法定代表人：李縝

    經(jīng)營范圍：鋰離子電池及材料，太陽能與風(fēng)能等可再生能源應(yīng)用產(chǎn)品、設(shè)備與系統(tǒng)，節(jié)能型光電與電子產(chǎn)品、設(shè)備和系統(tǒng)，鋰電應(yīng)急電源、電動工具、交通工具及鋰電充電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及租賃；自營和代理產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；城市及道路照明工程的設(shè)計和施工。

    本公司持有合肥國軒100%的股權(quán)。

    2、蘭州金川科技園有限公司

    注冊地址：甘肅省蘭州市榆中縣和平鎮(zhèn)牡丹路99號

    企業(yè)類型：一人有限責(zé)任公司

    注冊資本：254,000萬元

    成立日期：2010年8月31日

    法定代表人：常全忠

    經(jīng)營范圍：有色金屬材料、貴金屬材料、有色金屬化學(xué)品（含硝酸銀、不含其他危險化學(xué)品）、新能源及新能源材料生產(chǎn)銷售，二次資源綜合利用；新材料研究、開發(fā)與高新技術(shù)企業(yè)孵化、信息交流、技術(shù)服務(wù)；進(jìn)出口貿(mào)易（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營）。

    蘭州金川與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    三、投資標(biāo)的基本情況

    1、投資合作背景

    蘭州金川是中國最大、世界第二大的鈷類產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)商，擁有豐富的鈷資源及世界領(lǐng)先的鎳鈷冶煉技術(shù)，公司專注于鈷金屬、二次電池及電池材料、磁性材料、鋰、鈷資源開發(fā)及生產(chǎn)銷售，是國內(nèi)鋰電池正極材料領(lǐng)域最主要的原料供應(yīng)商之一。合肥國軒與蘭州金川擬通過充分發(fā)揮各自資源、技術(shù)、市場方面存在的協(xié)同優(yōu)勢，在廢舊電池資源綜合利用領(lǐng)域進(jìn)行合作，共同開展廢舊電池回收、拆解、處理、資源綜合利用等方面的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

    2、投資標(biāo)的基本情況

    （1）安徽金軒電池資源循環(huán)利用技術(shù)有限公司

    注冊資本：5,000萬元

    注冊地址：安徽省合肥市廬江縣

    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

    經(jīng)營范圍：廢舊電池的回收、拆解、處理、綜合利用等全流程業(yè)務(wù)。（以工商核準(zhǔn)登記的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）

    出資方式及金額：合肥國軒出資2,550萬元，占股權(quán)比例51%；蘭州金川出

資2,450萬元，占股權(quán)比例49%。合肥國軒以其現(xiàn)有的廢舊電池處理設(shè)施等有效

資產(chǎn)及現(xiàn)金出資；蘭州金川以現(xiàn)金出資。

    合肥國軒以有效資產(chǎn)作價入股的，應(yīng)當(dāng)以雙方共同聘請的具備資質(zhì)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評估的價值為準(zhǔn)。以上所稱有效資產(chǎn)的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)由資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評估后，經(jīng)雙方共同驗收確定，并登記造冊。有效資產(chǎn)出資不足約定出資部分，由投入有效資產(chǎn)的一方以現(xiàn)金補(bǔ)足。

    （2）甘肅金軒電池資源循環(huán)利用技術(shù)有限公司

    注冊資本：5,000萬元

    注冊地址：甘肅省金昌市金川區(qū)

    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

    經(jīng)營范圍：廢舊電池的回收、拆解、處理、綜合利用等全流程業(yè)務(wù)。（以工商核準(zhǔn)登記的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）

    出資方式及金額：蘭州金川出資2,550萬元，占股權(quán)比例51%；合肥國軒出

資2,450萬元，占股權(quán)比例49%。蘭州金川以其現(xiàn)有的廢舊電池處理設(shè)施等有效

資產(chǎn)及現(xiàn)金出資；合肥國軒以現(xiàn)金出資。

    蘭州金川以有效資產(chǎn)作價入股的，應(yīng)當(dāng)以雙方共同聘請的具備資質(zhì)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評估的價值為準(zhǔn)。以上所稱有效資產(chǎn)的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)由資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評估后，經(jīng)雙方共同驗收確定，并登記造冊。有效資產(chǎn)出資不足約定出資部分，由投入有效資產(chǎn)的一方以現(xiàn)金補(bǔ)足。

    四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

    1、投資目的

    公司全資子公司合肥國軒與蘭州金川投資設(shè)立合資公司，將有利于雙方建立穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，充分發(fā)揮各自資源優(yōu)勢開展產(chǎn)業(yè)合作，其中安徽金軒主要從事動力鋰電池，特別是磷酸鐵鋰、錳酸鋰為正極的鋰離子電池，回收、拆解、處理等全流程業(yè)務(wù)，甘肅金軒主要從事動力鋰電池，特別是含鎳鈷廢舊鋰離子電池的回收處理，并接收安徽金軒產(chǎn)出的含鎳鈷廢舊鋰離子電池拆解產(chǎn)物。兩家合資公司在產(chǎn)業(yè)鏈上相互補(bǔ)充，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，推動公司在新能源動力鋰電池產(chǎn)業(yè)形成閉環(huán)，完善公司新能源動力鋰電池上游原材料和電池回收戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)成本控制，鞏固公司新能源汽車動力鋰電池的市場地位。

    2、存在的風(fēng)險

    新公司設(shè)立后可能面臨市場變化的風(fēng)險、經(jīng)營管理的風(fēng)險，公司將采取適當(dāng)?shù)牟呗浴⒐芾泶胧┘訌?qiáng)風(fēng)險管控，力爭獲得良好的投資回報。

    3、對公司的影響

    公司本次對外投資對公司本年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響。

    五、備查文件

    1、第七屆董事會第七次會議決議。

    特此公告。

                                                  國軒高科股份有限公司董事會

                                                     二�一七年八月二十九日